Les acteurs criminels exploitent des aspects sous-réglementés du secteur des casinos et des jeux d’argent pour blanchir et déplacer des actifs illicites à travers les juridictions. Cette menace est davantage aggravée par l’implication rapportée de la cryptomonnaie comme moyen de déplacer et d’obscurcir les actifs criminels. En conséquence de ce changement de paradigme, un nouveau marché illicite mondial a émergé et, en tant que tel, les juridictions doivent examiner l’ensemble des menaces dans le secteur des casinos.
Exploitation du secteur des casinos par les acteurs nord-coréens
Les acteurs nord-coréens sont déjà connus pour exploiter l’industrie de la cryptomonnaie et les activités désignées non financières, y compris les casinos, pour générer et blanchir des revenus pour le programme d’armes de destruction massive de la Corée du Nord. Dans le cadre de cette évaluation des risques, les autorités doivent comprendre si des entités soumises à des sanctions peuvent exploiter ces nouveaux moyens pour obscurcir la source des produits criminels et/ou décharger des cryptomonnaies illicites.
Risques liés aux activités de financement de la prolifération
Ce document, destiné aux décideurs politiques, aux régulateurs et aux responsables de la conformité, expose les activités de financement de la prolifération liées au secteur des casinos et des jeux d’argent, ainsi que l’émergence de nouvelles voies d’exploitation que les autorités devraient analyser dans le cadre de leur processus d’évaluation nationale des risques. L’objectif du document est d’offrir un cadre des risques potentiels que les décideurs politiques devraient prendre en compte lors de la restriction de ces voies, du détournement au financement de la prolifération, et non de fournir des détails d’investigation sur l’activité nord-coréenne inconnue dans le secteur des casinos et des jeux d’argent.
Pour atteindre cet objectif, le document fournit un aperçu des menaces et des vulnérabilités pour renforcer l’exposition d’une juridiction à de telles activités. En examinant une telle analyse, les autorités peuvent évaluer les risques liés à leur juridiction et élaborer par la suite un plan d’action pour le développement et l’application des politiques. Le document se conclut en fournissant des stratégies potentielles d’atténuation des risques que les juridictions devraient envisager si des menaces et des vulnérabilités sont identifiées.
Source : rusi.org