Opération de la Police Économique contre une Fraude en Cryptomonnaie
L’Enforcement Directorate (ED) a révélé que des opérations menées à Jammu, Sonipat (Haryana) et Leh ont permis de saisir un montant d’un crore de roupies en espèces et des documents compromettants liés à une escroquerie dans le domaine des cryptomonnaies. Ces opérations, réalisées le 2 août en vertu de la Loi sur la Prévention du Blanchiment d’Argent (PMLA), visaient à démanteler un réseau frauduleux qui promettait aux investisseurs à Leh, dans la région du Ladakh, de doubler leur investissement en seulement 10 mois avec une cryptomonnaie fictive nommée ‘Emollient Coin’.
Cette affaire marque la première intervention de l’ED dans le territoire de l’Union de Ladakh. L’opération a permis de mettre en lumière le rôle de Naresh Gulia de Sonipat, Ajay Kumar Chaudhary, Charanjeet Singh alias Chunni de Jammu et Atiul Rehman Mir de Leh dans la promotion et la vente de cette fausse cryptomonnaie.
Les enquêteurs ont mis en évidence que les sommes collectées grâce à cette activité frauduleuse auraient été blanchies pour être utilisées à des fins personnelles, notamment pour l’acquisition de biens immobiliers et d’actifs divers par les accusés. L’ED a saisi un montant d’un crore en espèces ainsi que divers documents compromettants et appareils numériques lors des perquisitions.
Enfin, les autorités mettent en garde le public contre les offres de rendement extraordinaires qui dépassent de loin les taux d’intérêts légitimes offerts par la RBI et les investissements financiers authentiques tels que le Fonds de Prévoyance Public. Il est essentiel de rester vigilant face aux escroqueries et aux fausses promesses d’enrichissement facile.
Source : www.lokmattimes.com