La création d’une cryptomonnaie par le FBI pour lutter contre la fraude sur les marchés boursiers
Le FBI a développé sa propre cryptomonnaie afin de surveiller les fraudeurs présumés l’utiliser – une idée qui a si bien fonctionné qu’elle a conduit à des arrestations dans trois pays.
La nouvelle de la monnaie créée par les autorités, un instrument basé sur Ethereum nommé NexFundAI, est apparue dans un communiqué du Département de la Justice publié un mercredi. Dix-huit individus ont été inculpés « pour des fraudes et manipulations généralisées sur les marchés de la cryptomonnaie ».
Des pratiques frauduleuses lors de transactions en crypto-actifs
Les autorités prétendent que certaines des fraudes impliquaient des « wash trades » – des transactions effectuées uniquement pour augmenter le volume des échanges sur une valeur ou un actif. Ces volumes croissants sont souvent considérés comme un indicateur que l’intérêt pour une action est en hausse car elle présente de bonnes perspectives de croissance – un signal qui peut faire monter les prix. Mais les wash trades sont souvent effectués par des entités connexes, voire la même entité, pour créer un faux signal de marché – une pratique également connue sous le nom de « pump and dump ».
Ou, comme l’a souligné la Securities and Exchange Commission des États-Unis, les schémas présumés sont « destinés à inciter les investisseurs victimes à acheter les crypto-actifs en créant la fausse apparence d’un marché actif pour ces derniers ».
Manipulation du marché de la cryptomonnaie
Quel que soit le nom donné à ce comportement, ceux qui en sont à l’origine espèrent que le prix d’un actif augmentera au-delà de ce qu’ils ont payé. Ils revendent ensuite leurs avoirs pour réaliser un profit.
Une des organisations impliquées dans cette affaire, appelée Saitama, a créé ses propres jetons. La direction de l’entreprise « aurait fait diverses déclarations publiques mensongères, affirmant que le plan d’affaires de Saitama avait été examiné par les autorités de régulation, que sa direction ne vendait pas les jetons Saitama qu’ils possédaient, et que le jeton Saitama était codé de manière à empêcher la manipulation du marché ».
Cependant, les documents d’accusation affirmaient que « dans la réalité, la direction de Saitama manipulait activement le marché du jeton Saitama et vendait secrètement ses jetons Saitama pour des dizaines de millions de dollars de profits ».
Source : www.theregister.com