Alerte à la fraude : les victimes d’arnaques aux cryptomonnaies ciblées par de faux avocats
Le Bureau fédéral d’investigation (FBI) tient à informer le public d’une tactique criminelle émergente utilisée pour escroquer davantage les victimes d’arnaques aux cryptomonnaies. En se faisant passer pour des avocats représentant des cabinets d’avocats fictifs, les fraudeurs contactent les victimes d’arnaques via les réseaux sociaux ou d’autres plateformes de messagerie et leur proposent leurs services, prétendant avoir l’autorisation d’enquêter sur des cas de récupération de fonds.
Pour valider le contact, les « avocats » prétendent travailler avec le FBI, le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) ou d’autres agences gouvernementales. Dans certains cas, les victimes d’arnaques ont contacté des fraudeurs sur de faux sites web, qui semblent légitimes, dans l’espoir de récupérer leurs fonds. Pour amplifier l’escroquerie de récupération, les « avocats » peuvent :
- Demander aux victimes de vérifier leur identité en fournissant des informations personnelles ou bancaires pour récupérer leur argent ;
- Demander aux victimes de fournir un montant de jugement qu’ils demandent à récupérer auprès de l’escroc initial ;
- Demander aux victimes de payer une partie des frais initiaux à l’avance, le solde étant dû une fois les fonds récupérés ;
- Demander aux victimes de payer des arriérés d’impôts et d’autres frais pour récupérer leurs fonds ; ou
- Faire référence à des institutions financières réelles et à des échanges d’argent pour renforcer leur crédibilité et intensifier leurs manœuvres.
Conseils pour se protéger
Être prudent face aux annonces de services de récupération de cryptomonnaies. Renseignez-vous sur l’entreprise annoncée et méfiez-vous si l’entreprise utilise un langage vague, a une présence en ligne minimale et promet de pouvoir récupérer des fonds.
Si une personne inconnue vous contacte et prétend pouvoir récupérer des cryptomonnaies volées, ne divulguez aucune information financière ou personnelle et ne transférez pas d’argent.
Les forces de l’ordre ne facturent pas de frais aux victimes pour enquêter sur les crimes. Si quelqu’un prétend être affilié au FBI, contactez votre bureau local du FBI pour confirmer.
Ressources supplémentaires
Ce PSA est une mise à jour de l’Alerte numéro I-081123-PSA, publiée le 11 août 2023, intitulée « Augmentation des entreprises prétendant faussement pouvoir récupérer des fonds perdus dans les arnaques aux investissements en cryptomonnaies. »
Pour plus d’informations sur les schémas d’investissement en cryptomonnaies, consultez l’Alerte PSA I0100322- PSA: Cryptocurrency Investment Schemes.
Signalement des victimes
Si vous pensez avoir été victime d’un schéma de cryptomonnaie ou d’un autre schéma frauduleux, veuillez porter plainte auprès du Internet Crime Complaint Center du FBI à l’adresse www.ic3.gov. Si possible, incluez les informations suivantes :
- Informations sur la manière dont la personne vous a contacté initialement et comment elle s’est identifiée. Inclure des informations d’identification telles que nom, numéro de téléphone, adresse, adresse e-mail et nom d’utilisateur ;
- Informations sur les transactions financières telles que la date, le type de paiement, le montant, les numéros de compte impliqués (y compris l’adresse de cryptomonnaie), le nom et l’adresse de l’institution financière réceptrice, et les adresses de cryptomonnaie réceptrices.
Source : www.mauinews.com