La lutte contre la fraude sur les marchés des cryptomonnaies a pris une nouvelle tournure avec la création par le FBI d’une entreprise spécialisée dans les cryptomonnaies et d’un jeton crypto comme appât pour les escrocs participant à des schémas de ‘pump-and-dump’, ont révélé de nouveaux rapports. Cette tactique, consistant à effectuer de fausses transactions pour booster les prix avant de retirer ses gains, a parfaitement fonctionné. En effet, 18 personnes ont été arrêtées pour ‘fraude et manipulation généralisées sur les marchés des cryptomonnaies’, marquant ainsi la première série de chefs d’accusation criminels portés contre des sociétés de services financiers pour ‘wash trading’ et manipulation de marché dans l’industrie des cryptomonnaies. Plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies ont été saisis au cours de l’opération, ainsi que des robots de trading responsables de millions de dollars de ‘wash trades’ pour environ 60 cryptomonnaies différentes, qui ont été désactivés.
Miroir d’opération Token
L’entreprise créée par le FBI était un instrument basé sur Ethereum nommé NexFundAI, qu’ils ont utilisé pour traquer les traders imprudents. Les ‘wash trades’ font référence au processus illégal d’achat et de vente du même titre en tant que forme de manipulation de marché. Selon des rapports récents, jusqu’à 70% de toutes les transactions de cryptomonnaie entrent dans cette catégorie, il n’est donc pas étonnant que la police veuille réprimer ces pratiques.
« Ce sont des cas où une technologie innovante – la cryptomonnaie – rencontre un schéma centenaire – le pump-and-dump. Le message d’aujourd’hui est que si vous faites de fausses déclarations pour tromper les investisseurs, c’est de la fraude. Point final. » a déclaré l’Acting United States Attorney Joshua Levy. « Ces accusations sont également un rappel sévère de la vigilance que les investisseurs en ligne doivent avoir et que faire ses devoirs avant de se lancer dans la frontière digitale est essentiel. Les personnes envisageant de faire des investissements dans l’industrie des cryptomonnaies doivent comprendre le fonctionnement de ces arnaques pour se protéger. » ajoute-t-il.
Autres développements
Également inculpés par la Securities and Exchange Commission, trois ‘market makers’, qui désignent des individus participant à des marchés à deux côtés d’une sécurité. Il y a eu ces derniers temps une série de mauvaises nouvelles pour les investisseurs en cryptomonnaies, avec la cybercriminalité liée aux cryptomonnaies atteignant un niveau record, les fonds volés doublant pour atteindre environ 1,58 milliard de dollars en 2024.
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Source : www.techradar.com