Recouvrement des fonds volés après un scandale de fraude majeur
Des cris de soulagement ont éclaté dans une salle d’audience fédérale au Kansas lundi alors que des dizaines de personnes dont les économies de toute une vie avaient été détournées par un PDG de banque ont appris que les autorités fédérales avaient récupéré leur argent.
Bart Camilli, 70 ans, a déclaré : “Je ne peux tout simplement pas décrire le poids qui s’est levé de nous”, lui et sa femme Cleo venaient en effet d’apprendre qu’ils allaient récupérer près de 450 000 dollars – de l’argent que Bart avait commencé à économiser à 18 ans lorsqu’il avait ouvert son premier compte individuel de retraite. « Cela change la vie », a-t-il ajouté.
Un PDG de banque condamné pour détournement de fonds
En août, l’ancien PDG d’une banque du Kansas, Shan Hanes, a été condamné à 24 ans de prison pour avoir volé 47 millions de dollars sur les comptes des clients et avoir transféré l’argent sur des comptes de crypto-monnaie gérés par des escrocs. Les procureurs ont également déclaré qu’Hanes avait volé 40 000 dollars à son église, 10 000 dollars à un club d’investissement et 60 000 dollars au fonds de scolarité de sa fille, tout en perdant 1,1 million de dollars dans le cadre du stratagème. Les dépôts ont été « jettés dans le néant », a déclaré le procureur Aaron Smith.
La banque d’Hanes, Heartland Tri-State Bank, vidée de ses liquidités, a été fermée par les régulateurs fédéraux et vendue à une autre institution financière. Les comptes d’épargne et de chèques des clients, totalisant 47,1 millions de dollars, étaient assurés par la Federal Deposit Insurance Corp., qui a remboursé leurs pertes.
Rétablissement des investissements pour les actionnaires lésés
Cependant, 30 actionnaires de la banque rurale communautaire fondée par Hanes – y compris ses proches amis et voisins – pensaient avoir perdu 8,3 millions de dollars dans des investissements : des retraites bien planifiées ont été bouleversées, des fonds pour les soins à long terme ont disparu, les fonds pour l’éducation et les legs pour les enfants et petits-enfants ont été anéantis.
Lors de cette audience, les actionnaires ont applaudi le juge fédéral John W. Broomes à Wichita après qu’il leur ait annoncé, un par un, qu’ils seraient remboursés en totalité. Le FBI a récupéré les fonds d’un compte de crypto-monnaie détenu par Tether Ltd. aux îles Caïmans.
Les procureurs ont déclaré qu’Hanes avait franchi une ligne rouge en commençant à prendre l’argent de ses clients et en violant les réglementations bancaires. Il a plaidé coupable d’abus de confiance envers un officier de banque en mai.
Source : fortune.com