Action de la CFTC contre NOLA FX Capital Management, LLC
La Commodity Futures Trading Commission a annoncé aujourd’hui une action en justice civile devant le tribunal du district des États-Unis pour le district est de la Louisiane contre NOLA FX Capital Management, LLC, Meteor, LLC, des sociétés à responsabilité limitée de Louisiane, et le fondateur des deux, Michael B. DePetrillo.
Allégations de la plainte
La plainte affirme que les défendeurs ont exploité un schéma de pool de matières premières dans lequel ils ont frauduleusement sollicité et accepté au moins 7,6 millions de dollars auprès d’au moins 40 individus, et ont détourné et mélangé des fonds des participants du pool. Selon l’accusation, NOLA FX Capital et Meteor agissaient en tant qu’opérateurs de pool de matières premières non enregistrés, et DePetrillo agissait en tant que personne associée non enregistrée d’un opérateur de pool de matières premières.
Contexte de l’affaire
Comme allégué dans la plainte, de juillet 2017 à nos jours, les défendeurs ont frauduleusement sollicité des participants au pool en affirmant que leurs fonds seraient regroupés et investis dans NOLA FX Fund, LLC, et utilisés pour trader des paires de devises étrangères sur une base de levier, de marge ou de financement (« forex de détail »). Dans le cadre de ce stratagème, les défendeurs auraient envoyé de faux relevés de compte aux participants du pool montrant des profits et des activités de trading supposés, alors qu’en réalité, rien n’existait. Au lieu de trader comme promis, les défendeurs ont détourné les fonds du pool. Ces fonds détournés ont été utilisés pour effectuer des paiements aux participants actuels du pool de manière semblable à un schéma de Ponzi, payer les dépenses personnelles de DePetrillo et mener des transactions personnelles dans ses comptes de trading personnels.
Action pénale connexe
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Louisiane a engagé une action pénale distincte contre Michael B. DePetrillo [États-Unis c. Depetrillo, No. 2:24-mj-00131-DM-1].
Source : www.cftc.gov