Une affaire de fraude sur les devises et actifs numériques à plus de 36 millions de dollars
Le juge Vince Chhabria du district nord de la Californie a rendu une ordonnance le 19 septembre dernier imposant plus de 36 millions de dollars de sanctions financières à l’encontre de William Koo Ichioka, un résident de New York autrefois basé à San Francisco. Cette décision exige d’Ichioka le paiement de 31 millions de dollars en restitution à ses victimes et une amende civile de 5 millions de dollars dans le cadre de son schéma frauduleux sur les devises étrangères (forex) et les actifs numériques.
Le tribunal avait déjà rendu une ordonnance initiale de consentement le 14 août 2023 contre Ichioka, l’interdisant de toute violation future de la Loi sur l’échange de marchandises (CEA) et de la réglementation de la CFTC, ainsi que de tout échange sur les marchés régulés par la CFTC et de s’inscrire auprès de la CFTC. Cette ordonnance initiale de consentement et l’ordonnance sur les sanctions financières annoncées aujourd’hui mettent fin à l’action en justice de la CFTC contre Ichioka.
Un schéma frauduleux mis en lumière
L’ordonnance initiale de consentement a révélé que le défendeur avait mis en place un schéma frauduleux à partir de 2018, acceptant des fonds d’investissement de participants en leur promettant un retour de 10% tous les 30 jours ouvrables. Bien qu’Ichioka ait investi une partie des fonds dans des devises étrangères et des actifs numériques, il a utilisé l’argent des participants pour ses propres dépenses personnelles, telles que des loyers, des bijoux et des voitures de luxe, et a falsifié des documents financiers pour cacher ses activités frauduleuses.
Actions pénales parallèles
En parallèle, le Département de la Justice a inculpé Ichioka de diverses charges, auxquelles il a plaidé coupable. Il a ensuite été condamné à 48 mois de prison, assortis d’une période de probation de 5 ans et d’une amende de 5 millions de dollars, ainsi que d’une restitution aux victimes. La CFTC a salué la coopération des agences chargées de l’application des lois dans cette affaire.
Enfin, la CFTC recommande aux investisseurs de consulter des avis sur les fraudes liées aux devises et actifs numériques pour repérer les signes avant-coureurs de fraude et de contacter les autorités compétentes en cas de soupçons d’infractions.
Source : www.cftc.gov