La Commission américaine de contrôle des opérations de bourse sanctionne Get Money Tradez LLC et son dirigeant pour des pratiques frauduleuses
La Commission américaine de contrôle des opérations de bourse (CFTC) a récemment émis une ordonnance de sanction à l’encontre de Get Money Tradez LLC (GMT) et de son membre dirigeant, Jeffrey Carmon, Jr., également connu sous le nom de Jeffery Carmon, Jr. Cette ordonnance fait suite à des violations des dispositions anti-fraude et d’inscription de la Loi sur l’échange de matières premières (CEA) commises par les accusés. Ces derniers ont frauduleusement sollicité la participation de 19 investisseurs dans deux pools d’investissement Forex qu’ils contrôlaient et opéraient.
Les accusés ont fait des déclarations mensongères et omis des informations importantes à l’attention des participants potentiels et actuels aux pools d’investissement. Carmon a également détourné au moins 113 000 $ des 950 000 $ reçus des participants pour son usage personnel. De plus, les fonds des pools ont été mêlés, GMT n’ayant pas effectué l’inscription en tant qu’opérateur de pool de matières premières (CPO) et Carmon n’étant pas enregistré en tant que personne associée d’un CPO.
L’ordonnance oblige les accusés à payer conjointement et solidairement 262 000 $ en restitution et une amende civile de 262 000 $. La CFTC leur ordonne également de cesser toute violation future de la CEA, telle qu’accusée. De plus, les accusés sont définitivement interdits de trading sur les marchés réglementés par la CFTC et de s’inscrire auprès de la CFTC.
De juillet 2021 à aujourd’hui, les accusés ont mis en place un stratagème frauduleux consistant à solliciter 950 000 $ auprès de 19 membres du public pour participer à deux pools de matières premières qu’ils contrôlaient, dans le but de réaliser des transactions de change au détail sur une base de levier, de marge ou de financement avec des participants non éligibles en tant que contractants.
Lors de la sollicitation des participants aux pools, Carmon a présenté de façon trompeuse son historique de trading, se faisant passer pour un trader forex extrêmement performant. En réalité, entre janvier 2020 et juillet 2021, Carmon a enregistré des pertes nettes sur 17 des 19 mois de trading sur le forex et divers contrats à terme sur matières premières.
En outre, au lieu de trader les fonds des participants aux pools comme promis, les accusés ont détourné au moins 113 000 $ des fonds des participants aux pools, Carmon ayant effectué cinq retraits en espèces non autorisés totalisant 113 000 $ auxquels il n’avait pas droit. Une partie des fonds détournés a été utilisée par Carmon pour payer ses dépenses personnelles, y compris des paiements à l’IRS, des restaurants et des achats en magasin.
La CFTC met en garde contre le fait que les ordonnances obligeant le remboursement des fonds aux victimes pourraient ne pas permettre de récupérer les pertes, car les contrevenants pourraient ne pas disposer de suffisamment de fonds ou d’actifs.
Source : fxnewsgroup.com