Scandale financier : Aipu et Fidefx poursuivis par la Commodity Futures Trading Commission
La Commodity Futures Trading Commission a intenté un procès contre Aipu et Fidefx, ainsi que les individus Qian Bai, Lan Bai et Chao Li. Les Bai, en tant que personnes contrôlantes d’Aipu, et Li, en collaboration avec Fidefx, ont frauduleusement sollicité et détourné au moins 3,6 millions de dollars auprès d’au moins 32 clients dans le cadre d’un schéma d’investissement frauduleux. Les autorités réglementaires affirment que les suspects continuent aujourd’hui à solliciter et accepter des actifs, qu’il s’agisse de monnaie fiduciaire ou de cryptomonnaies, pour la vente d’accords, de contrats ou de transactions sur des matières premières sur une base levier ou margée, ou financées par l’offreur ou le cocontractant, ou une personne agissant de concert avec l’offreur ou le cocontractant sur une base similaire. Il est également question de contrats de change de détail hors cote et de contrats à terme sur des matières premières.
Arnaque à l’encontre de la communauté de traders asiatiques américains
La plainte allègue que le schéma frauduleux impliquait que des clients financent un prétendu « compte de trading » avec Aipu ou Fidefx via leurs sites web, ou qu’ils acceptent de trader des matières premières via Aipu ou Fidefx après avoir été contactés par des solliciteurs agissant pour les accusés. Les sites web étaient identiques mais portaient des noms différents. Les solliciteurs d’Aipu et Fidefx contactaient les clients via des plateformes comme WeChat, WhatsApp, Line ou d’autres réseaux sociaux, prétendant détenir une connaissance interne pouvant rapporter des profits de 10 % à 30 % par transaction sur des matières premières, y compris des transactions de détail à effet de levier, des opérations de change de détail ou des contrats à terme. Ils proposaient de partager cette connaissance et d’aider les clients à trader en fournissant des conseils spécifiques. Une fois un compte financé, les clients accédaient à des relevés en ligne montrant des dépôts allégués et des trades rentables chez Aipu ou Fidefx.
Ces relevés de compte étaient faux. Aipu et Fidefx ne disposaient d’aucun compte de trading basé aux États-Unis où les fonds des clients étaient détenus, et aucun trade n’était réalisé pour le compte des clients. Les suspects ne possédaient aucun compte de trading de matières premières, n’utilisaient pas les fonds des clients pour sécuriser des trades et détournaient tous les actifs reçus des clients, les transférant offshore à des entités non liées au trading de matières premières.
Pendant la période pertinente, les accusés travaillaient avec des solliciteurs en tant qu’entreprise commune, demandant aux clients de transférer des actifs fiduciaires et numériques via des comptes bancaires et portefeuilles numériques qui leur étaient affiliés. Aucun de ces comptes n’était détenu par un courtier en contrats à terme ou un courtier en devises étrangères de détail enregistré auprès de la CFTC. Au lieu d’utiliser les actifs pour trader des matières premières, les accusés les détournaient en les transférant vers des comptes offshore contrôlés par des individus en dehors des États-Unis.
Source : financefeeds.com