Arnaque massive dans le domaine de la cryptomonnaie : deux personnes arrêtées
Deux individus, Malone Lam et Jeandiel Serrano, ont été arrêtés par le FBI pour une fraude de plus de 230 millions de dollars en cryptomonnaie. Les deux hommes ont été capturés après avoir été suspectés de vol et de blanchiment d’argent sur une grande échelle. Découvrez les détails de cette vaste arnaque.
Une fraude organisée à grande échelle
Les deux suspects ont mis en place une opération frauduleuse pour voler d’importants montants de cryptomonnaie et les blanchir. Ils ont travaillé en collaboration avec d’autres individus depuis août dernier pour réaliser des vols de cryptomonnaie et blanchir l’argent volé à travers des plateformes d’échange et des services de mélange de cryptomonnaie.
Les fonds volés ont été déplacés à travers divers services de mélanges et d’échanges en utilisant des techniques telles que les « peel chains », les portefeuilles pass-through et les réseaux privés virtuels (VPN) pour dissimuler leur véritable identité.
Montants astronomiques et train de vie luxueux
Malone Lam, également connu sous les pseudonymes « Anne Hathaway » et « $$$ », et Jeandiel Serrano, connu sous les noms de « VersaceGod » et « @SkidStar », ont détourné plus de 4 100 Bitcoin d’une victime à Washington D.C., pour une valeur dépassant les 230 millions de dollars à l’époque. Les sommes blanchies ont ensuite été utilisées pour financer des voyages internationaux, des soirées en boîte de nuit, des voitures de luxe, des montres, des bijoux, des sacs à main de designer, ainsi que la location de résidences à Los Angeles et Miami.
Une enquête en cours
Les procureurs ont déclaré que l’enquête sur cette escroquerie massive est toujours en cours. Les autorités tentent de remonter le fil des opérations de vol et de blanchiment réalisées par Lam, Serrano et leurs complices afin de déterminer l’ampleur totale de l’arnaque. Une affaire à suivre de près pour comprendre les mécanismes sophistiqués mis en place par ces individus pour commettre leurs délits.
Source : www.nbcmiami.com