Démarche des autorités pour récupérer des fonds en cryptomonnaie
Les procureurs fédéraux tentent de récupérer 200 000 $ en cryptomonnaie qui ont été détournés d’un investisseur à Ashtabula. En février, environ 340 000 $ en Bitcoin ont été frauduleusement transférés depuis le portefeuille de cryptomonnaie virtuelle de l’investisseur, selon des documents déposés au tribunal de district des États-Unis à Cleveland. L’investisseur n’a pas sollicité la transaction. Les enquêteurs ont analysé un registre public de transactions en cryptomonnaie pour retracer les fonds vers deux comptes. Les autorités ont découvert que le Bitcoin de l’investisseur d’Ashtabula a été converti en Tether, une cryptomonnaie liée au dollar américain et créée par Tether Limited Inc. En mars, un mois après le vol, Tether Limited Inc. a gelé les deux comptes. Les enquêteurs fédéraux ont déposé un mandat de saisie en juillet pour les fonds. Tether Limited a ensuite transféré 200 000 $ en cryptomonnaie des deux comptes à un fonds des forces de l’ordre fédérales.
Procédures pour restituer les fonds à l’investisseur
Les autorités cherchent à restituer les fonds à l’investisseur, bien que la valeur de l’investissement ait baissé depuis le vol. Les procureurs doivent d’abord engager des procédures de confiscation avec les propriétaires des deux adresses. Cependant, les propriétaires des adresses sont inconnus, ont déclaré les procureurs dans les documents. Un dépôt devant le tribunal indique que le stratagème a pris origine au Nigeria. Les documents judiciaires dans l’affaire indiquent que les agents du FBI à Cleveland enquêtent sur des escroqueries liées à la confiance en cryptomonnaie perpétrées sur des victimes dans tout le pays, y compris dans le district nord de l’Ohio.
Source : www.cleveland.com