Affaire de fraude en cryptomonnaie : un homme condamné à la prison
Un homme de 38 ans qui a escroqué des investisseurs de plus de 350 000 $ dans une affaire de cryptomonnaie a été condamné mercredi à plus de trois ans de prison fédérale.
Il a plaidé coupable devant le juge fédéral Thomas O. Rice pour fraude électronique en juin et a écopé de 41 mois de prison.
Entre mars 2021 et septembre 2022, l’homme a promis à des investisseurs potentiels qu’il et ses prétendus partenaires commerciaux géraient avec succès un fonds d’investissement en cryptomonnaie, selon des documents de cour et des informations présentées lors de la sentence.
Les méthodes d’escroquerie utilisées
Il a sollicité des conducteurs rencontrés lors de trajets Uber, des femmes rencontrées via des applications de rencontres et des personnes rencontrées en ligne en jouant au jeu vidéo « Call of Duty » pour investir dans son fonds frauduleux. Il a souvent rencontré les victimes à plusieurs reprises et a développé des relations personnelles avec elles avant de solliciter avec succès des fonds.
Il a promis d’investir l’argent des victimes et de gérer leurs investissements, envoyant aux investisseurs des informations censées suivre l’évolution de leurs investissements. Les comptes présentés aux investisseurs ne correspondaient pas à des fonds d’investissement réels, mais à des chiffres falsifiés destinés à convaincre les investisseurs que l’argent était investi et que les investissements augmentaient en valeur.
Les conséquences et la condamnation
L’homme n’a jamais investi les fonds et a utilisé l’argent à des fins personnelles, notamment pour jouer dans des casinos. Lorsque les victimes souhaitaient récupérer leurs avoirs du faux fonds, il inventait des raisons pour ne pas les restituer.
Le juge a imposé trois ans de liberté surveillée et 326 119,95 $ de restitution.
La procureure a déclaré : « Les investisseurs ayant fait confiance à M. X avec leur argent, leur art et leurs métaux précieux s’attendaient à un retour sur investissement sûr. Au lieu de cela, M. X a volé leur argent et l’a utilisé à des fins personnelles. Lorsque les investisseurs ont demandé à récupérer leur argent, M. X a menti pour perpétuer la fraude.
Source : www.spokesman.com