Recouvrement de 200 000 jetons USDT dans une affaire de fraude cryptographique
Une plainte civile en restitution a été déposée par les États-Unis concernant un total de 200 000 jetons Tether (USDT) en cryptomonnaie, d’une valeur d’environ 200 000 dollars. En février 2024, des bitcoins d’une valeur d’environ 340 000 dollars ont été frauduleusement transférés du portefeuille de cryptomonnaie virtuel d’une victime d’Ashtabula, Ohio, vers une adresse de cryptomonnaie inconnue de la victime. La victime n’a ni initié ni autorisé la transaction.
De nombreuses cryptomonnaies enregistrent publiquement toutes leurs transactions sur ce qu’on appelle une « blockchain ». La blockchain est essentiellement un grand livre public distribué, géré par un réseau décentralisé d’ordinateurs, contenant un enregistrement immuable et historique de chaque transaction utilisant la technologie de cette blockchain. La blockchain enregistre chaque adresse de cryptomonnaie qui a déjà reçu une cryptomonnaie et maintient des registres de chaque transaction et de tous les soldes connus pour chaque adresse de cryptomonnaie.
À travers plusieurs étapes d' »analyse de la blockchain », les enquêteurs ont pu retracer environ 200 000 dollars des fonds qui ont été frauduleusement transférés du portefeuille de cryptomonnaie de la victime vers deux adresses de cryptomonnaie sur la blockchain Ethereum. Dans le cadre de cette analyse, il a été déterminé que les bitcoins frauduleusement transférés avaient été convertis par les fraudeurs en cryptomonnaie USDT. L’USDT est un « stablecoin », un type de monnaie basée sur la blockchain qui est liée – ou ancrée – à une monnaie fiduciaire et existe sur plusieurs blockchains tierces, dont Ethereum. Tether cherche à fixer l’USDT sur le dollar américain à un ratio de 1:1.
En mars 2024, les jetons USDT – d’une valeur d’environ 200 000 dollars – aux deux adresses de cryptomonnaie ont été gelés par Tether Limited Inc. Ensuite, conformément à un mandat de perquisition fédéral délivré le 31 juillet 2024, 200 000 jetons USDT ont été transférés par Tether Limited vers un portefeuille de cryptomonnaie virtuel contrôlé par les forces de l’ordre américaines.
Dans la plainte en restitution déposée le 3 octobre 2024, les États-Unis cherchent à récupérer les 200 000 USDT en cryptomonnaie en question. En cas de réussite, les États-Unis chercheraient alors à restituer les fonds confisqués à la victime d’Ashtabula, Ohio. Il est spécifiquement noté que les allégations formulées dans la plainte en restitution sont des allégations que les États-Unis devront prouver par une prépondérance de la preuve si l’affaire devait aller en procès.
Le Bureau Fédéral d’Investigation (FBI) du bureau de Cleveland mène activement des enquêtes sur des schémas de fraude cryptographique perpétrés sur des victimes à travers les États-Unis, y compris dans le district nord de l’Ohio. Cette affaire est traitée par les avocats adjoints des États-Unis James L. Morford et Daniel J. Riedl.
Source : www.justice.gov