Arnaque aux cryptomonnaies : peine de prison pour un citoyen indien ayant volé plus de 20 millions de dollars
Un citoyen de la République de l’Inde a été condamné à une peine de prison aujourd’hui pour avoir volé plus de 20 millions de dollars à des centaines de victimes en utilisant des sites Web falsifiés imitant le site Web d’échange de cryptomonnaies Coinbase.
Selon les documents judiciaires déposés et l’audience de condamnation d’aujourd’hui, à compter de juin 2021, le coupable et ses complices ont participé à une escroquerie en falsifiant des sites Web pour voler des millions de cryptomonnaies à des centaines de victimes situées dans le monde entier et aux États-Unis, y compris dans le district ouest de la Caroline du Nord. L’escroquerie a été exécutée en falsifiant Coinbase, l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde.
Les documents judiciaires montrent que le coupable et ses complices ont contrefait le site de Coinbase Pro en utilisant une URL factice similaire, CoinbasePro.Com, et ont créé un site Web frauduleux pour imiter le site authentique. Une fois que les victimes ont saisi leurs identifiants de connexion sur le site Web frauduleux, un processus d’authentification était déclenché. Les fraudes ont également usurpé l’identité des représentants du service client de Coinbase et ont trompé les utilisateurs en leur fournissant leurs codes d’authentification à deux facteurs par téléphone aux fraudeurs.
En février 2022, une victime située dans le district ouest de la Caroline du Nord a essayé de se connecter à son compte Coinbase via le site Web frauduleux. Le faux site Web a immédiatement informé la victime que son compte était bloqué et l’a incitée à appeler un représentant de Coinbase fictif. Le faux représentant a trompé la victime pour obtenir ses informations d’authentification à deux facteurs, lui permettant ainsi d’accéder au compte réel de la victime. Les fraudeurs ont volé des cryptomonnaies du portefeuille Coinbase de la victime d’une valeur de plus de 240 000 dollars.
Les documents judiciaires indiquent que le coupable a utilisé les identifiants de connexion volés des victimes pour accéder à leurs comptes et transférer les cryptomonnaies des victimes vers des portefeuilles contrôlés par lui. Après avoir reçu les cryptomonnaies volées, il les convertissait en d’autres formes de cryptomonnaies et déplaçait les fonds entre plusieurs portefeuilles qu’il contrôlait. Ultérieurement, les cryptomonnaies étaient converties en espèces qui étaient distribuées au coupable et à ses complices.
Source : www.justice.gov