Scandale financier lié aux actifs numériques chez NovaTech Ltd
La Securities and Exchange Commission (SEC) a récemment accusé NovaTech Ltd, ses opérateurs, Cynthia et Eddy Petion, ainsi que les principaux promoteurs de l’entreprise, d’avoir mis en place un système frauduleux centré sur les actifs cryptographiques.
Les accusés sont soupçonnés d’avoir dirigé une entreprise de marketing multi-niveaux qui prétendait investir les fonds des victimes dans des actifs cryptographiques, alors qu’en réalité seule une fraction de ces fonds était réellement investie, a déclaré la SEC dans un communiqué publié le lundi (12 août).
Eric Werner, directeur du bureau régional de la SEC à Fort Worth, a déclaré dans le communiqué : « NovaTech et les Petions ont causé des pertes incommensurables à des dizaines de milliers de victimes à travers le monde ».
La plainte de la SEC stipule que les Petions ont affirmé aux investisseurs que NovaTech investirait leurs fonds sur le marché des actifs cryptographiques et des devises étrangères, mais ont en réalité utilisé la plupart de ces fonds pour verser des commissions à d’autres investisseurs, rémunérer les promoteurs ou les détourner, se réservant seulement une fraction des fonds pour les transactions, selon le communiqué.
Des pertes importantes pour les investisseurs
La plainte a également allégué que, lors de l’effondrement de NovaTech, la plupart des investisseurs ont subi des pertes substantielles car ils n’ont pas pu retirer leurs fonds.
La société aurait levé plus de 650 millions de dollars en actifs cryptographiques auprès de plus de 200 000 investisseurs à travers le monde, indique le communiqué.
Poursuites multiples de la SEC
En plus des accusations portées contre la société et les Petions, la SEC a également accusé six des principaux promoteurs de NovaTech, affirmant qu’ils recrutaient des investisseurs et des promoteurs et recevaient des « commissions substantielles » pour ce faire.
La SEC a souligné l’importance de tenir non seulement les architectes principaux de ces systèmes massifs responsables, mais aussi les promoteurs qui propagent la fraude en sollicitant illégalement des victimes.
Dans un autre cas lié aux actifs numériques, la SEC avait précédemment accusé 17 individus liés à CryptoFX, basé à Houston, d’être impliqués dans un schéma de Ponzi.
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Source : www.pymnts.com