Scandale de manipulation dans le marché des cryptomonnaies : les faits exposés
Une enquête récente a mis en lumière une affaire de manipulation et de fraude étendue dans les marchés des cryptomonnaies. Pas moins de dix-huit individus et entités ont été inculpés à Boston pour leur rôle dans cette affaire. Les principales cibles sont les responsables de quatre sociétés de cryptomonnaies et de quatre sociétés financières spécialisées dans les cryptomonnaies, ainsi que des employés de ces sociétés.
Quatre des accusés ont plaidé coupables, un autre a accepté de plaider coupable et trois autres ont été appréhendés au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal cette semaine. Plus de 25 millions de dollars de cryptomonnaies ont été saisis et plusieurs robots de trading responsables de millions de dollars de transactions fictives pour environ soixante cryptomonnaies différentes ont été désactivés.
Les tactiques frauduleuses exposées
Les documents d’accusation révèlent que les accusés qui ont créé des sociétés de cryptomonnaies ont fait de fausses déclarations sur leurs cryptomonnaies (« tokens ») et ont passé des ordres de vente fictifs sur ces tokens (« wash trades ») pour donner l’apparence d’une activité de trading qui aurait pu rendre ces tokens attractifs pour les investisseurs. Ces pratiques trompeuses auraient attiré de nouveaux investisseurs, ce qui a entraîné une augmentation des prix de ces tokens. Les accusés auraient ensuite vendu leurs tokens à des prix artificiellement élevés, une stratégie frauduleuse communément appelée « pump and dump ». La plus grande de ces sociétés de cryptomonnaies, Saitama, a vu sa valeur de marché atteindre plusieurs milliards de dollars à un moment donné.
Les sociétés de cryptomonnaies auraient également engagé des sociétés financières spécialisées (« market makers ») pour réaliser des wash trades sur leurs tokens en échange de paiements. Ces market makers sont accusés d’avoir manipulé et conspiré pour manipuler le marché au nom de NexFundAI, une société de cryptomonnaie créée sous la direction des autorités dans le cadre de l’enquête gouvernementale. Une quatrième société de market making, Gotbit, son PDG et deux de ses directeurs sont également accusés d’avoir perpétré un schéma similaire.
Source : www.newbedfordguide.com