Des fraudes et manipulations dans les marchés de la cryptomonnaie
Dix-huit sociétés et individus font face à des accusations de fraudes et manipulations présumées sur les marchés de la cryptomonnaie. Les charges, dévoilées à Boston, concernent les dirigeants de quatre entreprises de cryptomonnaie, quatre sociétés de services financiers liées à la cryptomonnaie connues sous le nom de « market makers » et des employés de ces sociétés, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts.
Quatre défendeurs ont plaidé coupables, un autre a accepté de plaider coupable et trois autres ont été appréhendés par les autorités cette semaine. De plus, plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaie ont été saisis et plusieurs bots de trading ont été désactivés.
Les accusations
Les documents d’accusation allèguent que les défendeurs qui ont créé les entreprises de cryptomonnaie Saitama, Robo Inu, VZZN et Lillian Finance ont rendu leurs jetons attractifs en effectuant des opérations fictives sur les jetons (« wash trades ») et en faisant de fausses déclarations sur les jetons. Les market makers – ZM Quant, CLS Global, MyTrade MM et Gotbit – sont accusés d’avoir pratiqué des wash trades et/ou conspiré pour le faire.
Les conséquences
Les wash trades et les manipulations de marché sont des pratiques sévèrement réprimées dans les marchés financiers, et le domaine de la cryptomonnaie ne fait pas exception. Selon Joshua Levy, procureur américain intérimaire, ces cas illustrent la rencontre entre une technologie innovante – la cryptomonnaie – et un schéma centenaire – le « pump and dump ».
Dans un schéma de « pump and dump », un manipulateur propage des rumeurs, un afflux d’achats fait grimper les prix, puis le manipulateur vend, provoquant la chute des prix. Dans le cadre des wash trades, une personne ou un groupe achète et revend un jeton à des prix progressivement plus élevés avant de s’en débarrasser.
L’intervention du gouvernement
Dans le cadre de l’enquête gouvernementale, le FBI a créé sa propre entreprise de cryptomonnaie et son jeton. Selon Jodi Cohen, agent spécial en charge du FBI, division de Boston, cette initiative sans précédent visait à identifier, perturber et traduire en justice les fraudeurs présumés.
Source : www.pymnts.com