15 personnes inculpées pour fraude sur le marché de la cryptomonnaie
Trois entreprises de cryptomonnaie et 15 personnes ont été inculpées pour avoir participé à une fraude généralisée et à une manipulation de marché à la suite d’une enquête menée par le FBI. Les procureurs fédéraux de Boston ont accusé les sociétés Gotbit, ZM Quant, CLS Global ainsi que les dirigeants et employés de ces entreprises et d’autres sociétés.
Quatre arrestations ont été effectuées, cinq personnes ont accepté de plaider coupable et plus de 25 millions de dollars de cryptomonnaie ont été saisis durant cette opération. Le procureur américain par intérim Joshua Levy a déclaré que les accusés avaient procédé à des transactions frauduleuses pour gonfler artificiellement le volume d’échanges de divers jetons de cryptomonnaie avant de les revendre, laissant ainsi les investisseurs innocents dans une situation difficile.
Une opération de type « pump and dump »
Il s’agit d’une affaire où la technologie de pointe, la cryptomonnaie, se mélange à une arnaque classique, dans ce cas un schéma de type « pump and dump », vieux comme les marchés boursiers. Dans le cadre de l’enquête, le FBI a dirigé la création d’une entreprise de cryptomonnaie, NexFundAI, qui avait un jeton sur la blockchain Ethereum que les procureurs ont déclaré que ZM Quant, CLS Global et une autre entreprise, MyTrade, avaient accepté de manipuler.
Les autorités ont précisé que ce jeton était échangé, mais qu’ils surveillaient attentivement pour minimiser le risque que des investisseurs particuliers ne l’achètent avant de désactiver les échanges. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a également déposé des plaintes civiles connexes.
Source : www.scmp.com