Opération de grande envergure
Les dernières nouvelles du marché des cryptomonnaies font état d’une opération majeure menée par le FBI. Trois sociétés spécialisées dans les cryptomonnaies et 15 individus ont été inculpés pour fraude et manipulation de marché à la suite d’une enquête qui a conduit à la création d’un nouveau jeton numérique pour aider les autorités à lutter contre la criminalité.
Manipulation des marchés
Les procureurs fédéraux à Boston ont porté des accusations contre les sociétés Gotbit, ZM Quant, CLS Global et leurs dirigeants et employés, aboutissant à quatre arrestations, cinq plaidoyers de culpabilité et la saisie de plus de 25 millions de dollars de cryptomonnaies. L’accusation principale porte sur des transactions frauduleuses visant à gonfler artificiellement le volume de trading de divers jetons de cryptomonnaies avant de les revendre, laissant ainsi les investisseurs innocents en difficulté.
Une technologie moderne au service de l’ancienne fraude
Le procureur américain Joshua Levy a souligné que cette affaire alliait la technologie moderne des cryptomonnaies à une fraude classique, en l’occurrence un stratagème de type « pump and dump », aussi vieux que les marchés financiers traditionnels. L’implication du FBI dans la création d’une entreprise de cryptomonnaies, NexFundAI, et de son jeton sur la blockchain Ethereum a permis de surveiller les activités des entreprises impliquées dans la manipulation de ce jeton.
Conséquences et arrestations
L’affaire a mené à l’arrestation de plusieurs personnes clés, dont des dirigeants de grandes entreprises comme Saitama, dont la capitalisation boursière a atteint 7,5 milliards de dollars avant que la manipulation soit révélée. Des collaborateurs de Gotbit et d’autres sociétés ont également été inculpés pour diverses pratiques frauduleuses, mettant en lumière les risques associés aux marchés des cryptomonnaies.
Source : www.staradvertiser.com