Restitution pour les victimes d’une escroquerie en cryptomonnaie
Après qu’une escroquerie en cryptomonnaie de 47,1 millions de dollars ait causé la faillite d’une banque du Kansas, un juge fédéral a ordonné lors d’une audience de restitution que des millions de dollars saisis par le gouvernement soient divisés entre les investisseurs ayant subi des pertes financières. En août 2024, Shan Hanes, 53 ans, d’Elkhart, a été condamné à 293 mois de prison après avoir plaidé coupable d’une accusation de détournement de fonds par un cadre bancaire.
En tant que directeur général de Heartland Tri-State Bank (HTSB), Hanes a initié des virements sortants de fonds bancaires vers un portefeuille de cryptomonnaie appartenant à des tiers. Cela a entraîné la faillite de Heartland et une perte d’environ 9 millions de dollars pour les investisseurs de la banque. Le Bureau Fédéral d’Investigation (FBI) a pu récupérer 8 millions de dollars liés à la fraude.
« Le bureau du procureur des États-Unis – district du Kansas remercie le FBI pour ses enquêtes diligentes ayant mené à la découverte et à la récupération de plus de 8 millions de dollars de fonds volés. Grâce à la condamnation et à la peine de prison de Hanes, le Département de la Justice a rendu justice aux victimes, et maintenant, avec cette ordonnance judiciaire, ces victimes recevront un certain soulagement financier », a déclaré l’avocate américaine Kate E. Brubacher.
Investigations approfondies menées par plusieurs organismes
Le FBI, l’Office de l’Inspecteur Général de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC-OIG), l’Office de l’Inspecteur Général de la Réserve Fédérale (FRB-OIG) et l’Office de l’Inspecteur Général de l’Agence Fédérale du Logement (FHFA-OIG) ont enquêté sur l’affaire. L’avocat adjoint des États-Unis Aaron Smith a poursuivi l’affaire.
Source : www.justice.gov