US Judge Orders Individual to Pay $36M for Forex and Digital Asset Fraud
Un juge américain a ordonné à un individu de payer plus de 36 millions de dollars pour fraude sur le forex et les actifs numériques, a déclaré la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Le juge Vince Chhabria du Tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie a rendu un ordre jeudi évaluant des dommages pécuniaires totalisant plus de 36 millions de dollars contre William Koo Ichioka, résident de New York anciennement de San Francisco, a déclaré la commission dans un communiqué vendredi.
L’ordonnance oblige Ichioka à payer 31 millions de dollars de restitution aux victimes escroquées et une amende civile de 5 millions de dollars en lien avec son schéma frauduleux de fraude sur les changes (forex) et sur les actifs numériques, a-t-il ajouté.
L’ordonnance de consentement initiale a révélé qu’Ichioka avait participé à un stratagème frauduleux commençant en 2018, dans lequel il acceptait des fonds d’investissement de participants en faisant de fausses affirmations d’un rendement de 10 % tous les 30 jours ouvrables.
« Bien qu’Ichioka ait investi certains fonds dans des marchandises forex et d’actifs numériques, il a mélangé l’argent des participants avec ses propres fonds et utilisé l’argent des participants pour ses propres dépenses personnelles, y compris, entre autres, le loyer de sa résidence personnelle, des bijoux, y compris des montres, et des véhicules de luxe », a déclaré la commission.
« Pour dissimuler son activité frauduleuse, Ichioka exagérait la valeur des actifs qu’il détenait en générant de faux documents financiers et en présentant de faux relevés de compte aux participants », a-t-il ajouté.
Ichioka a plaidé coupable et a par la suite été condamné à 48 mois de prison, assorti d’une peine supplémentaire de cinq ans de liberté surveillée, a déclaré la CFTC.
Conclusion
Il est essentiel pour les investisseurs de se méfier des promesses de rendements irréalistes et de toujours vérifier la légitimité des gestionnaires de fonds avant d’investir. La fraude dans le secteur financier peut avoir des conséquences dévastatrices, et il est important de rester vigilant et informé pour protéger ses actifs.
Source : nigdeanadoluhaber.com