Violation des lois de la CEA par Get Money Tradez LLC
Aujourd’hui, la Commodity Futures Trading Commission a émis une ordonnance à l’encontre de Get Money Tradez LLC (GMT) et de son membre directeur, Jeffrey Carmon, Jr., basés dans la région de Houston, au Texas. L’ordonnance conclut que les répondants ont enfreint les dispositions anti-fraude et d’inscription de la Commodity Exchange Act en sollicitant frauduleusement la participation de 19 participants à deux pools de trading forex contrôlés et exploités par les répondants.
En opérant leur stratagème frauduleux, les répondants ont fait des déclarations mensongères et des omissions matérielles aux participants potentiels et actuels des pools, et Carmon a détourné au moins 113 000 $ sur les 950 000 $ reçus des participants aux pools à des fins personnelles. De plus, les répondants ont également confondu les fonds des pools; GMT n’a pas été enregistré en tant qu’opérateur de pool de matières premières (CPO), et Carmon n’était pas enregistré en tant que personne associée à un CPO.
Contexte de l’affaire
L’ordonnance conclut que, d’environ juillet 2021 à aujourd’hui, les répondants ont mené un stratagème frauduleux en sollicitant 950 000 $ auprès de 19 membres du public pour participer à deux pools de matières premières exploités par les répondants afin de négocier des transactions de forex au détail sur une base levier, marginale ou financée avec des participants non éligibles.
Carmon a faussement présenté son historique de trading lorsqu’il sollicitait des participants aux pools en prétendant être un trader forex extrêmement performant. En réalité, entre janvier 2020 et juillet 2021, Carmon a réalisé des pertes nettes pendant 17 des 19 mois de trading forex et divers contrats sur différence. De plus, au lieu de négocier les fonds des participants aux pools comme promis, les répondants ont détourné au moins 113 000 $ des fonds des participants aux pools lorsque Carmon a effectué cinq retraits d’espèces non autorisés totalisant 113 000 $ auxquels il n’avait pas droit.
Conseil contre la fraude au forex de la CFTC
La CFTC a publié plusieurs avis de protection des clients qui fournissent les signes d’avertissement de la fraude, y compris l’Avis sur la fraude dans le trading de devises étrangères (Forex), qui alerte les clients sur la fraude dans le forex et liste des moyens simples de repérer les arnaques forex.
Source : www.cftc.gov