Analyse de la CFTC sur l’affaire Fidefx et Aipu concernant une fraude de 3,6 millions de dollars sur le Forex
La Commodity Futures Trading Commission a intenté une action en justice contre Aipu et Fidefx, ainsi que les individus mis en cause Qian Bai, Lan Bai, et Chao Li.
Les accusés ont escroqué la communauté de trading américano-asiatique en incitant les clients à financer un « compte de trading » chez Aipu ou Fidefx via leurs sites web, ou à échanger des produits chez Aipu ou Fidefx après avoir été contactés par des solicitants agissant pour les accusés. Les sites web étaient similaires mais portaient des noms différents. Les solicitants d’Aipu et Fidefx ont contacté les clients via des plateformes telles que WeChat, WhatsApp, Line, ou d’autres réseaux sociaux, prétendant détenir des informations privilégiées permettant de réaliser un bénéfice de 10 % à 30 % sur chaque transaction portant sur des produits, y compris des transactions sur marge au détail, du forex de détail, ou des contrats à terme sur des produits. Ils ont offert de partager ces informations et d’aider les clients à trader en leur donnant des conseils spécifiques.
Malgré quelques transactions non-affiliées, les accusés n’avaient pas de compte de trading basé aux Etats-Unis avec des fonds clients, et n’ont pas effectué de transactions au nom des clients. Les accusés n’ont pas utilisé les fonds clients pour garantir des transactions, et ont abusé des actifs reçus des clients en les transférant à des entités extérieures sans lien avec le trading de produits.
En fin de compte, les accusés ont collaboré avec des solicitants pour aider les clients à transférer des actifs fiat et numériques via des comptes bancaires et des portefeuilles numériques associés à eux-mêmes, sans être enregistrés auprès de la CFTC en tant que courtiers en contrats à terme ou courtiers de devises étrangères de détail.
Source : financefeeds.com