Une lourde amende pour fraude sur le forex et les cryptomonnaies
Un tribunal fédéral américain a ordonné à William Koo Ichioka de payer 31 millions de dollars en restitution et 5 millions de dollars d’amende pénale. Résidant de New York, il a été condamné à payer un total de 36 millions de dollars pour avoir escroqué des victimes dans le cadre d’un schéma sur le forex et les cryptomonnaies.
Les charges et les réparations
Le 20 septembre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé que William Koo Ichioka allait verser 31 millions de dollars aux victimes de son schéma frauduleux et 5 millions de dollars d’amende pénale. La sanction a été prononcée par le juge Vince Chhabria de la Cour de district des États-Unis pour le district nord de la Californie le 19 septembre.
Les accusations et les peines
Les charges de la CFTC contre Ichioka, déposées en juin 2023, concernaient la sollicitation et le vol frauduleux de plus de 21 millions de dollars auprès de plus de 100 participants de pool de matières premières. Ichioka a reconnu les accusations et accepté une ordonnance de jugement. En plus de cette affaire, Ichioka a plaidé coupable des charges déposées par le Département de la Justice en juin 2023, notamment de fraude par fil, de fausses déclarations de revenus et de fraudes sur matières premières.
Les conséquences
Pour ces cinq chefs d’accusation, le tribunal a condamné Ichioka à 48 mois de prison, assortis d’une peine de liberté surveillée de cinq ans. Une amende de 5 millions de dollars et plus de 31 millions de dollars de restitution ont également été imposées. En outre, une injonction permanente a été émise le 14 août 2023, interdisant à Ichioka de commettre de futures violations et de négocier sur les marchés régulés par la CFTC.
Source : coinjournal.net