Scandale financier : condamnation d’un fraudeur dans le trading de devises et actifs numériques
La Cour de district des États-Unis pour le district nord de la Californie a rendu un jugement contre William Koo Ichioka, résident de New York et ancien habitant de San Francisco, imposant plus de 36 millions de dollars d’amendes et de restitution, a déclaré la CFTC. Ichioka a été condamné à payer 31 millions de dollars de restitution aux victimes qu’il a escroquées, ainsi qu’une amende civile de 5 millions de dollars pour son implication dans un stratagème frauduleux centré sur le trading de devises étrangères (forex) et d’actifs numériques.
Le cas contre Ichioka remonte à juin 2023, lorsque la CFTC a révélé qu’il avait détourné des millions de dollars dans le cadre d’un stratagème d’investissement frauduleux impliquant des cryptomonnaies comme le Bitcoin et l’Ether, ainsi que le forex. Il attirait des investisseurs en leur promettant des rendements de 10 % tous les 30 jours ouvrables grâce à un prétendu fonds d’investissement en matières premières. Au lieu de cela, Ichioka utilisait les fonds des clients pour financer un train de vie luxueux, en payant des loyers, des voitures de luxe, des restaurants haut de gamme, des bars, des abonnements en salle de sport et des montres haut de gamme, tout en trompant les investisseurs sur l’état de leur argent.
Dans sa défense, Ichioka a affirmé qu’il avait bâti une fortune de plusieurs millions de dollars dès son plus jeune âge. Cependant, il a admis avoir mêlé l’argent des investisseurs au sien et avoir utilisé les fonds pour régler des dettes personnelles et financer son style de vie.
Condamnation et sanctions
En juillet 2023, Ichioka a plaidé coupable de diverses accusations criminelles, y compris de fraude par virement électronique, de complicité et de fraude en valeurs mobilières et en matières premières. Il a été condamné à quatre ans de prison et à payer une amende de 5 millions de dollars. Parallèlement à l’action de la CFTC, le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie et la Commission des valeurs mobilières et des changes ont également déposé des plaintes contre lui.
La CFTC a récemment signalé une recrudescence de la fraude sur le marché du forex et a publié de nouvelles lignes directrices pour aider les investisseurs à se protéger contre les escroqueries.
Source : www.occrp.org