Arnaque financière : une peine de plus de 36 millions de dollars pour William Koo Ichioka
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé aujourd’hui que le juge Vince Chhabria du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie a rendu une ordonnance le 19 septembre imposant des sanctions pécuniaires totalisant plus de 36 millions de dollars à l’encontre de William Koo Ichioka, un résident de New York anciennement de San Francisco.
L’ordonnance exige d’Ichioka qu’il verse 31 millions de dollars de restitution aux victimes de fraude et une pénalité pécuniaire civile de 5 millions de dollars dans le cadre de son schéma frauduleux de fraude Forex et d’actifs numériques.
Une ordonnance de consentement pour mettre fin à la fraude
Le 14 août 2023, le tribunal a rendu une ordonnance de consentement initiale d’injonction permanente contre Ichioka, lui interdisant toute violation future de la loi sur les contrats à terme (CEA) et des réglementations de la CFTC et l’empêchant de trader sur les marchés réglementés par la CFTC et de s’inscrire auprès de la CFTC. Cette ordonnance de consentement initiale et l’ordonnance imposant des sanctions pécuniaires annoncées aujourd’hui résolvent l’action en application de la loi de la CFTC contre Ichioka.
De plus, l’ordonnance de consentement initiale a conclu que le défendeur avait mis en place un schéma frauduleux à partir de 2018 dans lequel il acceptait des fonds d’investissement de participants en faisant de fausses promesses d’un rendement de 10 % tous les 30 jours ouvrables. Bien qu’Ichioka ait investi certains fonds dans les marchés des changes et des actifs numériques, il a fusionné les fonds des participants avec ses propres fonds et a utilisé les fonds des participants pour ses propres dépenses personnelles, notamment le loyer de sa résidence personnelle, des bijoux, y compris des montres, et des véhicules de luxe.
Pour dissimuler son activité frauduleuse, Ichioka a exagéré la valeur des actifs qu’il détenait en produisant de faux documents financiers et en présentant de faux relevés de compte aux participants.
Source : fxnewsgroup.com