Condamnation fédérale pour fraude sur Internet et blanchiment d’argent dans le cas des NFT
Un jury fédéral de Tampa, en Floride, a récemment reconnu le cofondateur des collections NFT « UndeadApes » et « Undead Lady Apes » coupable de conspiration en vue de commettre une fraude par fil et de blanchiment d’argent.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district central de la Floride a annoncé le 31 octobre que Berman Jerry Nowlin Jr., âgé de 21 ans, risque désormais une peine maximale de cinq ans de prison fédérale. En mai, le co-conspirateur de Nowlin, Devin Alan Rhoden, âgé de 25 ans, a plaidé coupable des mêmes chefs d’accusation.
L’audience de détermination de la peine de Rhoden est prévue pour le 20 novembre, tandis que celle de Nowlin est programmée pour janvier de l’année prochaine.
Annonce du bureau du procureur des États-Unis
Le bureau du procureur des États-Unis a déclaré que Nowlin était le développeur des projets NFT « UndeadApes » et « Undead Lady Apes », des images à thème zombie ressemblant aux NFTs plus populaires du Bored Ape Yacht Club mais sans lien avec celui-ci. Résidant à Huntsville, en Alabama, Nowlin utilisait un moteur d’art pour créer les NFT, gérait le protocole blockchain et codait les contrats intelligents avec la plateforme blockchain Solana. Rhoden, officier actif de l’Air Force à Pinellas Park, en Floride, faisait la promotion des projets NFT sur Discord et X.
Après le succès de ces deux collections, Nowlin et Rhoden ont annoncé leur intention de mint un troisième ensemble de NFT nommé « Undead Tombstone » en avril 2022, puis ont fait des déclarations exagérées, trompeuses et carrément fausses aux investisseurs, notamment sur les utilités des NFT, le montant de la cryptomonnaie réinvesti dans le projet et les partenariats avec d’autres entreprises renommées.
Scénario de fraude
Après que Nowlin et Rhoden ont minté 632 NFT « Undead Tombstone » d’une valeur d’environ 135 000 dollars de cryptomonnaie en avril 2022, les deux ont brusquement interrompu le mint et supprimé leurs comptes Discord et X (alors connu sous le nom de Twitter), coupant ainsi toute communication avec les investisseurs. Dans l’industrie de la cryptomonnaie, ce type d’escroquerie est connu sous le nom de « rug pull ».
De plus, Nowlin a utilisé le mélangeur de cryptomonnaies décentralisé Tornado Cash pour déplacer les produits des NFT « Undead Tombstone » de la blockchain Solana vers la blockchain Ethereum, une tactique connue sous le nom de « chain-hopping » et qui est considérée comme une forme de blanchiment d’argent. Nowlin a utilisé la cryptomonnaie Ether pour acheter des dollars américains, qu’il a ensuite transférés sur son compte bancaire.
Source : www.artnews.com