Augmentation de la fraude liée aux cryptomonnaies au Pays de Galles du Nord
La police du nord du Pays de Galles et le bureau du commissaire à la lutte contre la criminalité du Pays de Galles du Nord mettent en garde les résidents de la région contre une augmentation de la fraude et des escroqueries liées aux cryptomonnaies ces derniers mois, avec des membres du public victimes et perdant de l’argent aux mains des fraudeurs.
Les cryptomonnaies sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années, notamment sous le nom de Bitcoin. Il s’agit d’une forme de monnaie numérique qui fonctionne en ligne et qui n’est pas soutenue par une banque centrale ou un prêteur en dernier recours, comme la Banque d’Angleterre. Les gens échangent leur argent avec des négociants en cryptomonnaies contre des jetons virtuels qu’ils peuvent utiliser pour acheter des biens et des services.
Alors que certains véhicules d’investissement en cryptomonnaies sont légitimes, d’autres ne le sont pas. PC Jason Knowles de l’équipe de lutte contre la cybercriminalité de la police du Pays de Galles du Nord estime avoir vu environ 6 millions de livres de pertes parmi les cas qu’il a enquêtés au cours des trois dernières années depuis qu’il a rejoint l’équipe.
Comment les fraudes liées aux cryptomonnaies se produisent-elles ?
Les investissements en cryptomonnaies sont souvent réalisés par des victimes désireuses d’augmenter leur valeur nette. Ils peuvent rechercher des termes tels que « comment investir mon argent », ce qui les conduit vers un site web frauduleux où ils fournissent leurs informations de contact. Généralement, dans les 24 heures ou moins, ils sont contactés via WhatsApp ou plus souvent via des applications de messagerie chiffrée Telegram/Signal pour discuter de fausses opportunités d’investissement. Des logiciels de falsification de numéros sont souvent utilisés pour tromper les victimes en leur faisant croire que des numéros de ligne fixe les appellent, alors que ces appels sont entièrement basés sur internet.
Des comptes bancaires internet tiers sont souvent créés par les victimes, qui une fois financés par des dépôts directs de banque classique, permettent de financer de manière transparente les comptes d’échange de cryptomonnaies.
Les suspects fournissent aux victimes des informations sur les actifs cryptographiques à acheter et l’endroit où les envoyer. Les victimes ont accès à des faux sites web d’investissement. Ces sites sont généralement frauduleux et cela signifie que les victimes ont envoyé leurs actifs cryptographiques à une adresse de portefeuille suspecte, remplissant les poches des fraudeurs.
Les victimes recevront souvent des pressions des suspects pour continuer à acheter des cryptomonnaies et les envoyer à leurs comptes falsifiés. Les victimes recevront des avertissements de pertes imminentes et de risques potentiels pour les marges bénéficiaires. La victime peut avoir des opportunités de retirer certains fonds, mais un montant symbolique est généralement envoyé par le suspect pour prouver à la victime qu’elle peut retirer. Cela est conçu pour rassurer et encourager de nouveaux investissements.
Cas de victimes au Pays de Galles du Nord
En 2022, une victime âgée de 78 ans a signalé des pertes de 346 000 £ à la suite d’une escroquerie aux investissements en cryptomonnaies sur une année. La victime souhaitait investir ses économies et obtenir un rendement maximal. Elle a remarqué une publicité sur Facebook mettant en vedette un expert bien connu en matière d’investissements et d’argent qui recommandait d’acheter des cryptomonnaies, spécifiquement du Bitcoin. Elle a fourni ses coordonnées et a rapidement été contactée par le suspect via les applications de messagerie chiffrée.
En 2024, une victime du Pays de Galles du Nord, âgée de 25 ans, a signalé une perte de 8 000 £ après avoir vu une vidéo de Sir Keir Starmer sur le flux d’actualités de son téléphone l’encourageant à investir dans les cryptomonnaies. La victime n’a pas réalisé à l’époque qu’il s’agissait d’une vidéo « deep fake » en intelligence artificielle. La victime a converti ses fonds en cryptomonnaies et les a envoyés à une autre adresse de compte. La police a retracé ces fonds et a découvert qu’ils avaient été envoyés à une bourse d’échange de cryptomonnaies basée à Malte et sont désormais irrécupérables.
Source : www.deeside.com