Croissance des litiges liés aux cryptomonnaies
Après un début lent en 2024, la SEC a considérablement augmenté ses litiges liés aux cryptomonnaies au troisième trimestre (T3) de l’année.
Finbold Research a constaté qu’entre début juillet et fin septembre, le nombre de cas impliquant des cryptomonnaies a quadruplé par rapport au T2 2024.
En outre, la moitié de tous les cas d’actifs numériques présentés par la SEC étaient au T3, et septembre seul a présenté plus de publications de litiges au total que l’ensemble du premier trimestre.
Règlement de la SEC avec l’auditeur ayant omis de repérer les risques FTX-Alameda
En octobre 2024, l’affaire Prager Metis est devenue particulièrement pertinente compte tenu de l’impact des défaillances de l’entreprise sur les utilisateurs de FTX et de l’approbation récente du plan de remboursement de la faillite par le tribunal.
La SEC a allégué qu’entre février 2021 et avril 2022, Prager n’avait pas respecté les Normes d’audit généralement reconnues (GAAS) ainsi que ses propres lignes directrices internes.
En outre, le régulateur a pointé du doigt l’omission d’évaluer de manière adéquate les risques systémiques découlant de la relation entre FTX et Alameda Research comme particulièrement préjudiciable.
Offres non enregistrées restent le litige le plus fréquent
Tout au long de 2024, la Securities and Exchange Commission a présenté une grande variété de plaintes contre des particuliers et des entités impliqués dans les cryptomonnaies.
Outre les cas de haute visibilité, la SEC a continué de se concentrer sur d’autres problèmes récurrents, tels que les offres non enregistrées et les ventes de titres, et plusieurs entreprises et individus ont été poursuivis pour infraction.
Les fraudeurs et escrocs abusent de la popularité et de l’adoption des cryptomonnaies
Les plaintes moins controversées montrent que les cryptomonnaies restent extrêmement populaires parmi les escrocs.
Une proportion importante de tous les litiges connexes a été portée contre des individus et des entreprises ayant tenté divers types de fraudes, les schémas de Ponzi et pyramidaux représentant un grand nombre de cas.
Certains cas incluaient même du chantage, utilisant des messages privés sensibles obtenus via l’escroquerie romantique. La SEC a publié la plainte le 17 septembre 2024, et le schéma a duré d’environ juillet 2022 à au moins décembre 2023.
Source : finbold.com