Condamnation d’un fraudeur pour une escroquerie massive en crypto et forex
Un juge américain a ordonné cette semaine à un fraudeur condamné de payer une amende civile de 5 millions de dollars et 31 millions de dollars de restitution liés à une importante escroquerie en crypto et forex qu’il avait orchestrée.
L’escroc résidant à New York, William Koo Ichioka, a lancé son stratagème en 2018 et a escroqué des dizaines de millions de dollars de fonds d’investissement à plus de 100 victimes en faisant de fausses déclarations selon lesquelles il pouvait garantir un rendement de 10 % tous les 30 jours ouvrables, selon la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis.
Utilisation frauduleuse des fonds d’investisseurs
Ichioka a bien investi de l’argent dans certains actifs numériques réels et dans des placements forex, mais il a également utilisé l’argent des investisseurs pour payer son loyer, acheter des bijoux, des montres et des véhicules de luxe, tout en perpétrant la fraude en créant de faux documents financiers.
Le Département de la Justice (DOJ) souligne également que le fraudeur condamné a maintenu l’arnaque en remboursant les investisseurs existants avec les fonds de nouveaux investisseurs, la marque d’un schéma de Ponzi classique.
Sanctions et poursuites judiciaires
Ichioka a plaidé coupable de fraude en 2023 et a été condamné à 48 mois de prison et cinq ans de libération surveillée. La CFTC a engagé une action en parallèle à la condamnation pénale d’Ichioka et a convaincu le tribunal de lui interdire de trader sur tous les marchés supervisés par le régulateur des matières premières. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également enquêté sur Ichioka.
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Source : dailyhodl.com