William Koo Ichioka condamné à rembourser plus de 36 millions de dollars pour escroquerie financière
Un juge fédéral a ordonné à William Koo Ichioka de payer plus de 36 millions de dollars en restitution et amendes pour sa participation à une escroquerie financière dans le domaine des changes et des actifs numériques, selon une annonce de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ichioka est tristement célèbre pour avoir orchestré une fraude à grande échelle, escroquant plus de 100 investisseurs de dizaines de millions de dollars à travers des transactions en cryptomonnaies, en titres et d’autres véhicules d’investissement.
L’ordonnance a été rendue le 19 septembre par le juge Vince Chhabria du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie. Ichioka est tenu de payer 31 millions de dollars en restitution aux victimes et 5 millions de dollars supplémentaires en amendes pécuniaires. La fraude, qui a débuté en 2018, consistait en Ichioka sollicitant des fonds d’investissement sous de fausses promesses d’un rendement de 10 % tous les 30 jours ouvrables. Alors que certains fonds étaient investis dans des matières premières en devises et des actifs numériques, Ichioka mélangeait l’argent avec ses finances personnelles. Il utilisait les fonds pour des dépenses personnelles, y compris des articles de luxe tels que des bijoux, des montres et des véhicules de luxe. Pour dissimuler ses activités, Ichioka fournissait aux investisseurs des documents financiers falsifiés et relevés de compte.
En août 2023, Ichioka s’est vu interdire de négocier sur tout marché réglementé par la CFTC et lui a été interdit de s’inscrire auprès de la CFTC suite à une injonction permanente du tribunal. De plus, Ichioka a fait face à des accusations criminelles parallèles du ministère de la Justice, où il a plaidé coupable de plusieurs chefs d’accusation de fraude et a été condamné à 48 mois de prison. Il lui a également été ordonné de payer 31 millions de dollars de restitution et une amende de 5 millions de dollars, en plus de 5 ans de libération surveillée.
L’importance de la vérification des registres
La CFTC a mis l’accent sur l’importance de vérifier l’immatriculation des personnes ou des entreprises offrant des services financiers et a mis en garde le public contre les signes courants de fraude dans ses avis sur la fraude aux pools de matières premières et la fraude sur le Forex. Les lanceurs d’alerte qui signalent des violations peuvent être éligibles pour recevoir de 10 à 30 % des sanctions pécuniaires collectées.
Source : cryptobriefing.com