Arrestation de suspects pour vol de cryptomonnaie à Miami
Deux suspects ont été arrêtés à Miami cette semaine et accusés de conspiration pour vol et blanchiment de plus de 230 millions de dollars en cryptomonnaie en utilisant des plateformes d’échange et des services de mélange de cryptomonnaie.
Les deux accusés, Malone Lam (20 ans) et Jeandiel Serrano (21 ans), ont été arrêtés par le FBI et ont comparu devant le tribunal.
Lors d’une attaque réussie le 18 août, ils ont volé plus de 4 100 Bitcoin à une victime de Washington, D.C., valant plus de 230 millions de dollars à l’époque.
Blanchiment de cryptomonnaie et erreurs de sécurité
Selon les documents du tribunal, Lam, Serrano et d’autres ont accédé de manière non autorisée aux comptes de victimes, transférant des fonds dans des portefeuilles crypto sous leur contrôle avant de blanchir les actifs volés.
Les fonds volés ont été blanchis via des mixeurs de cryptomonnaie et des plateformes d’échange, utilisant des chaînes de passe et des portefeuilles de passage, ainsi que des réseaux privés virtuels (VPN) pour cacher leurs identités et localisations.
Malgré les efforts pour dissimuler leurs traces, les enquêteurs ont réussi à retracer les fonds blanchis après leur utilisation pour acheter des voitures de luxe, des montres et des bijoux.
Erreurs menant à l’arrestation
Un des conspirateurs a été identifié par un enquêteur de fraude de cryptomonnaie après des erreurs d’opsec ayant révélé son identité réelle lors d’une session de partage d’écran.
Alors que la majorité des fonds ont été convertis en Monero pour davantage d’anonymat, des erreurs critiques ont été commises, liant les fonds blanchis aux montants volés initialement.
Les accusés ont été arrêtés par le FBI après avoir été surveillés pour leurs dépenses somptueuses et leurs publications sur les réseaux sociaux, révélant leurs emplacements à Los Angeles et Miami.
Source : www.bleepingcomputer.com