Acteur Tamannaah Bhatia questionné sur des allégations de fraude liées aux cryptomonnaies
Un acteur de Bollywood a récemment été interrogé par l’agence de enquête Enforcement Directorate (ED) à Guwahati. Cette interrogation fait suite à des allégations de liens avec une plateforme numérique nommée ‘HPZ Token’, accusée d’avoir escroqué des investisseurs en leur promettant des rendements lucratifs grâce au minage de cryptomonnaies.
L’enquête, qui s’inscrit dans un contexte plus large de blanchiment d’argent et de délits financiers, révèle que ‘HPZ Token’ aurait promis des profits importants à partir d’investissements en Bitcoin et autres cryptomonnaies, sans jamais les concrétiser. L’actrice a été interrogée sur son association avec l’application de paris Fairplay, impliquée dans des activités de paris illégaux.
Les allégations contre ‘HPZ Token’ ont émergé d’une plainte déposée par la Cyber Crime Police Station de Kohima, Nagaland, et ont depuis été transférées à l’ED pour enquête en vertu de la Loi sur la prévention du blanchiment d’argent. Les investisseurs auraient été attirés par des retours sur investissement provenant de machines de minage de cryptomonnaies, mais beaucoup auraient été escroqués.
Enquête sur les activités frauduleuses de ‘HPZ Token’
Les autorités ont ainsi identifié 299 entités, dont 76 contrôlées par des Chinois, dans l’affaire ‘HPZ Token’. Ces entités fictives, avec leurs directeurs « faux », auraient servi à ouvrir des comptes bancaires et des identifiants de marchands pour « élaborer » le blanchiment d’argent. Des actifs immobiliers et des dépôts bancaires d’une valeur de 455 crore de roupies ont été saisis lors de perquisitions menées à l’échelle nationale.
Malgré l’absence de charges « incriminantes » contre l’actrice à ce stade, son lien avec l’événement ‘HPZ Token’ reste sous enquête. Bien que l’ED n’ait pas fait de déclarations formelles dans cette affaire, des informations ont suggéré que ce genre de fraude utilisait une application pour attirer des investisseurs, sans tenir ses promesses.
Source : www.ndtv.com