Transfert massif de fonds en cryptomonnaie avant les arrestations du groupe Icon
Un montant de 248 millions de dollars a été transféré en cryptomonnaie une heure seulement avant les arrestations du groupe Icon. Alors que la police découvre les détails de la fraude, des actifs de luxe d’une valeur de 160 millions de bahts ont été saisis chez un seul des patrons. Les 18 personnes font maintenant face à des accusations de fraude publique. Les anciens cadres supérieurs restent en prison alors que l’enquête s’élargit et que l’ampleur de la richesse générée est révélée.
Arrestation de Boss Paul et saisie d’actifs financiers des dirigeants d’Icon
Le vendredi, Warathaphon « Boss Paul » Waratyaworrakul a finalement comparu devant le Tribunal criminel de Ratchadaphisek Road, faisant face à des accusations de fraude publique et d’infractions à la Loi sur les crimes informatiques. La police a objecté à la libération sous caution, mais le fondateur d’Icon ne l’a pas demandé. En parallèle, alors que les patrons étaient détenus en prison, des rapports ont fait surface selon lesquels les enquêteurs découvrent l’ampleur de la richesse générée. Un patron possédait une collection de voitures et de montres d’une valeur de 160 millions de bahts. Cependant, de manière plus significative, un activiste des médias sociaux a révélé que 248 millions de dollars, soit 8,2 milliards de bahts, ont été transférés de Thaïlande en cryptomonnaie, notamment en Ethereum, une heure seulement avant les arrestations par la police le mercredi.
Le scandale du groupe Icon continue de se propager en Thaïlande
La période postérieure au scandale du groupe Icon public continue de s’étendre en Thaïlande. Après une première nuit derrière les barreaux pour 17 des 18 patrons, le bilan s’alourdit.
Conséquences politiques du scandale du groupe Icon
Le scandale touche également le secteur politique, avec le Parti Palang Pracharat planifiant une réunion urgente alors qu’il s’apprête à exclure un membre. Des liens avec la corruption présumée liée à l’Office de protection des consommateurs sont également évoqués.
Source : www.thaiexaminer.com