Arnaque à la cryptomonnaie : deux hommes inculpés pour plus de 22 millions de dollars
Une inculpation en six chefs d’accusation a été dévoilée vendredi, mettant en cause Gabriel Hay de Beverly Hills et Gavin Mayo de Thousand Oaks pour avoir escroqué des investisseurs de plus de 22 millions de dollars en cryptomonnaie à travers une série de « rugpulls » basés sur des actifs numériques, un stratagème où les fonds des investisseurs sont frauduleusement conservés après l’abandon d’un projet.
Les deux hommes sont accusés d’un chef de complot en vue de commettre une fraude par câble, de deux chefs de fraude par câble et d’un chef de harcèlement, selon un communiqué de presse du bureau du procureur des États-Unis pour le district central de la Californie.
Les NFT et les rug pulls : explications et conséquences
Selon l’acte d’accusation du vendredi, de mai 2021 à mai 2024, les deux hommes ont parrainé et promu plusieurs projets de jetons non fongibles (NFT) en utilisant des déclarations prétendument fausses et trompeuses qu’ils n’avaient jamais l’intention de concrétiser.
Les jetons non fongibles sont des certificats de propriété numériques pour un objet ou un actif qui existe sur une blockchain, un registre ou une base de données numérique publique et immuable au sein d’un réseau spécifique. Cette technologie est à la base de nouvelles options d’investissement, telles que les cryptomonnaies, car les informations sont publiques et ne peuvent être modifiées que par consensus du réseau, ce qui rend les transactions non modifiables rétroactivement.
Les NFT peuvent servir à vérifier ou transférer la propriété d’actifs pouvant inclure tout, de l’art numérique à l’immobilier. Lorsque les NFT sont publiés sur une blockchain, généralement par le créateur ou le détenteur de licence, ils peuvent ensuite être achetés ou vendus, et ce processus est appelé « minting ».
Un rug pull est un nouveau type de fraude dans lequel la personne qui minte un NFT ou promeut un projet d’actif numérique collecte des fonds auprès des investisseurs puis met brusquement fin au projet et garde les fonds qu’elle a levés.
Enjeux et prochaines étapes
Les enquêteurs ont souligné les dommages provoqués par ces escroqueries, mettant en lumière le préjudice causé aux victimes. Ces crimes, bien qu’ils ne impliquent pas de violence directe, ont des répercussions sur de nombreuses personnes. Les autorités restent donc déterminées à traquer et démanteler ces schémas de fraude en cryptomonnaie pour protéger les investisseurs et garantir que les progrès technologiques soient utilisés pour le bien.
En dernier ressort, il est essentiel de rester vigilant face aux escroqueries en constante évolution et de travailler ensemble pour contrer les fraudes en cryptomonnaie et autres actifs numériques, afin de préserver la confiance des investisseurs et de traduire les contrevenants en justice.
Hay et Mayo ont utilisé ce stratagème avec plusieurs projets d’actifs numériques, et ont réussi à lever plus de 22,4 millions de dollars auprès des investisseurs. Ils ont notamment utilisé des transferts de fonds nationaux et internationaux pour se protéger davantage de la découverte.
Si les accusés sont reconnus coupables, ils encourent une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d’accusation de complot et de fraude par câble, ainsi qu’une peine maximale de cinq ans pour le chef de harcèlement.
Source : keyt.com