Le scandale des arnaques à l’abattage de porcs dans le monde de la cryptomonnaie
Les arnaques à l’abattage de porcs sont une forme de fraude en pleine expansion, où les victimes sont attirées dans de faux investissements en cryptomonnaie, entraînant des pertes financières dévastatrices. Ces escroqueries commencent souvent par des interactions en apparence innocentes via les médias sociaux, les applications de rencontres ou des messages texte aléatoires.
À la fois Wire et les banquiers communautaires indépendants d’Amérique mettent en garde, ces escrocs sont souvent des personnes contraintes de travailler pour ces criminels. Beaucoup de ces escroqueries sont orchestrées par des syndicats criminels sophistiqués opérant en Asie du Sud-Est, notamment dans des régions comme le Myanmar, le Laos et le Cambodge, où des casinos illégaux et des frontières non réglementées créent un terrain propice aux opérations de blanchiment d’argent. Les escrocs, se faisant passer pour des relations amicales ou romantiques, établissent progressivement la confiance de leurs cibles. Une fois un sentiment de sécurité établi, ils guident les victimes pour investir dans des plateformes de cryptomonnaie frauduleuses, offrant des promesses de rendements élevés.
Au début, les victimes peuvent même être autorisées à retirer de petites sommes, renforçant l’illusion de légitimité. Cependant, lors de tentatives de retraits plus importants, les escrocs imposent des frais ou affirment que des impôts sont dus. Dans certains cas, ils disparaissent complètement, laissant les victimes avec des comptes vides et des dettes importantes. Les victimes liquident souvent leurs économies, contractent des prêts, voire puisent dans leurs fonds de retraite, croyant qu’elles font des investissements solides.
Une croissance exponentielle des arnaques
Selon un rapport détaillé de Wired, ces escroqueries ont considérablement augmenté ces dernières années, alimentées par l’essor de la cryptomonnaie. Le FBI a émis des avertissements concernant les arnaques à l’abattage de porcs, notant qu’elles sont devenues l’un des types de fraude liée à la cryptomonnaie les plus dommageables. L’agence estime que les pertes se montent à 4 milliards de dollars, mais d’autres chercheurs évaluent les dommages à 75 milliards de dollars. Le terme « abattage de porcs » provient de la manière dont les escrocs « engraissent » leurs victimes en gagnant leur confiance avant de vider leurs investissements en un seul coup. Comme l’explique la banque communautaire indépendante d’Amérique, certaines de ces opérations criminelles reposent également sur le travail forcé, certaines personnes étant contraintes de gérer des escroqueries sous la menace.
Les autorités exhortent les consommateurs à rester vigilants, en particulier en ce qui concerne les offres d’investissement non sollicitées ou les plateformes promettant des rendements élevés garantis. Les victimes d’arnaques à l’abattage de porcs sont encouragées à signaler toute activité suspecte au FBI ou à FinCEN immédiatement, car une intervention rapide peut parfois prévenir d’autres dommages financiers.
Source : asamnews.com