Investment Scam Tracker pour éviter les arnaques financières en cryptomonnaie à Wisconsin
Le Département des institutions financières du Wisconsin a récemment lancé un investment scam tracker pour aider les habitants du Wisconsin à repérer et éviter les arnaques financières, notamment celles liées aux cryptomonnaies. Ces escroqueries, communément appelées « découpe de porc » ou « toilettage financier » en raison du temps que les auteurs sont prêts à investir pour gagner la confiance de l’investisseur, sont dévastatrices.
Les victimes ont rapporté des pertes s’élevant à 3 540 878 $ entre janvier 2022 et juin 2024 en raison de ces fraudes financières et de ces escroqueries en cryptomonnaie.
Détecter les arnaques financières et protéger les investisseurs
Le but de cet outil est d’informer le public sur les divers types d’arnaques et fraudes financières signalés auprès du Département des institutions financières. Les détails factuels et les pertes signalées par les plaignants n’ont pas été vérifiés par le DFI, mais sont partagés dans le tracker pour alerter le public sur les menaces potentielles et rendre la tâche plus difficile aux auteurs de tromper davantage d’investisseurs.
Le tracker est constamment mis à jour à mesure que de nouvelles arnaques financières émergent. Il est également possible de le consulter en fonction du nom de l’entreprise, du type d’arnaque ou des mots-clés utilisés. De plus, il propose une liste de questions fréquemment posées, un glossaire des termes courants liés aux arnaques financières et des liens vers d’autres ressources pour les investisseurs.
Conseils pour éviter les escroqueries financières
Le secrétaire du DFI met en garde les résidents du Wisconsin contre les sollicitations proposant des services d’investissement ou financiers, en particulier s’ils impliquent des cryptomonnaies. Les transferts de cryptomonnaies peuvent être non traçables et irréversibles, et les consommateurs ne découvrent souvent qu’ils ont été escroqués lorsqu’ils tentent de retirer leurs fonds investis.
La prudence est de mise : ne donnez pas d’argent à des inconnus en ligne, n’autorisez pas l’accès à votre compte bancaire ou à votre portefeuille numérique, ne transférez pas d’argent pour le compte de tiers, ne pas investir sur des conseils douteux et ne pas contracter de prêt pour autrui.
Les escroqueries par usurpation d’identité sont parmi les plus fréquemment signalées et souvent les plus difficiles à détecter. Ces entreprises non agréées ou fictives attirent les individus avec des noms similaires à ceux d’entreprises légitimes, créant ainsi une confusion potentiellement dommageable pour les consommateurs. Faire des recherches sur l’entreprise auprès d’une source gouvernementale fiable avant d’investir peut aider à éviter les arnaques.
Agir en cas d’arnaque financière
Si vous êtes informé d’une arnaque non répertoriée dans le tracker, signalez-la au DFI en déposant une plainte. Si vous pensez avoir été victime de fraude, signalez-le à la Division des valeurs mobilières du DFI par e-mail ou par téléphone. N’ayez pas honte, n’importe qui peut être victime de fraude.
Source : www.wispolitics.com