Actions contre le blanchiment d’argent russe : Un aperçu des mesures prises
Le Département de la Justice a récemment annoncé des actions coordonnées avec le Département d’État, le Département du Trésor, et d’autres partenaires nationaux et internationaux chargés de l’application de la loi pour lutter contre les opérations de blanchiment d’argent russe. L’individu russe concerné a été inculpé pour avoir géré plusieurs services de blanchiment d’argent destinés aux cybercriminels, et des sites web associés à trois bourses de cryptomonnaies illicites ont été saisis.
Les détails des actions
Les actions ont permis de mettre en lumière la lutte constante du Département contre les acteurs cybercriminels et leur écosystème criminel. Les deux individus russes inculpés ont accumulé des sommes considérables grâce au blanchiment d’argent, alimentant ainsi un réseau de cybercriminels à l’échelle mondiale. L’un des individus aurait facilité les transactions de drogues sur le darknet et les opérateurs de ransomwares. En collaboration avec nos partenaires néerlandais, une bourse de cryptomonnaies illicites nommée Cryptex a été fermée et des millions de dollars en cryptomonnaie ont été récupérés.
Les actions des cybercriminels laissent des traces qui nous mènent jusqu’à leur porte. Nous ne cesserons pas notre lutte, car si les domaines peuvent être saisis, la justice demeure sans concessions.
Les accusés et leurs activités
Un individu russe du nom de Sergey Ivanov, alias « Taleon », a été inculpé pour diverses activités telles que la fraude bancaire et le blanchiment d’argent. Il aurait agi en tant que blanchisseur d’argent pour d’autres cybercriminels pendant près de deux décennies. Ses services ont profité à des marchés de cybercriminalité, à des groupes de ransomwares, et à des hackers responsables de violations de données majeures aux États-Unis.
Un autre individu russe, Timur Shakhmametov, alias « JokerStash » et « Vega », est également inculpé pour son rôle dans l’opération du site de cartes de crédit Joker’s Stash et le blanchiment des profits obtenus. Ce site proposait à la vente des données provenant de millions de cartes de crédit chaque année, et fut l’un des plus grands marchés de cartes de crédit de l’histoire.
Les conséquences des actions prises
La saisie de ces domaines par le gouvernement empêchera les propriétaires et les tiers d’utiliser les sites à des fins de blanchiment d’argent. Les personnes visitant ces sites verront désormais un message indiquant que le site a été saisi par le gouvernement fédéral.
En collaboration avec nos partenaires néerlandais, les serveurs hébergeant PM2BTC et Cryptex ont été saisis et mis hors service dans divers endroits à travers le monde. Les autorités néerlandaises ont saisi des cryptomonnaies de ces serveurs d’une valeur de plus de 7 millions de dollars.
Actions complémentaires et assistance
D’autres agences gouvernementales américaines et des partenaires étrangers sont également impliqués dans des actions connexes. Le Département d’État américain a offert des récompenses allant jusqu’à 11 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation ou à la condamnation des individus impliqués dans les services de blanchiment d’argent, ainsi que pour d’autres criminels opérant ces services.
Les Forces de l’Ordre financière du Trésor américain ont désigné PM2BTC comme étant une « préoccupation principale pour le blanchiment d’argent » en lien avec les finances illicites russes. En parallèle, le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC) du Trésor a sanctionné Cryptex et Ivanov.
La Section d’Investigation Cybernétique du Service Secret américain mène l’enquête sur cette affaire, avec l’aide de diverses autorités nationales et internationales impliquées.
Source : www.justice.gov