La lutte contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies
Le procureur du district de Brooklyn, Eric Gonzalez, a annoncé vendredi que son Unité de Monnaie Virtuelle avait démantelé une escroquerie liée aux cryptomonnaies ciblant les artistes à travers les États-Unis. L’enquête, menée par une équipe du bureau du procureur, a débuté après qu’un peintre de 85 ans de Brooklyn ait été victime d’une fraude portant atteinte à ses économies de toute une vie. La fraude a été retracée jusqu’au Nigéria et 40 sites Web de marché NFT frauduleux ont été identifiés. Ces domaines ont été saisis pour éviter d’autres victimes potentielles.
Les caractéristiques des escroqueries liées aux cryptomonnaies
Les escroqueries liées aux cryptomonnaies prennent différentes formes mais ont des caractéristiques similaires, notamment le ciblage de victimes vulnérables et la demande de frais pour obtenir des gains supposés. Dans ce cas particulier, ces tactiques ont été utilisées pour escroquer spécifiquement des artistes. En fermant ces sites et en sensibilisant le public à ce type d’escroquerie, nous espérons prévenir d’autres victimes potentielles.
L’enquête a révélé que le peintre avait été contacté via LinkedIn par un faux marchand d’art prétendant représenter « OpenSea/Private Mint », une version contrefaite du véritable marché NFT, OpenSea. Le fraudeur a convaincu la victime de signer un contrat pour créer ses œuvres d’art sous forme de NFT. Plus tard, il a prétendu que les NFT avaient généré 300 000 $ en bitcoin mais a demandé à la victime de payer des frais pour accéder aux fonds. Le peintre a alors liquidé son IRA, épuisé ses cartes de crédit et contracté un prêt pour envoyer plus de 135 000 $ en cryptomonnaie sur la plateforme frauduleuse. Malheureusement, le paiement promis n’a jamais été effectué, laissant la victime financièrement ruinée.
Les conseils pour éviter les escroqueries similaires
Le Bureau du procureur a fourni des conseils pour éviter de telles escroqueries :
- Vérifier la légitimité des marchands d’art et des plateformes NFT
- Utiliser uniquement des plateformes NFT de confiance et éviter les sites nécessitant des frais élevés
- Ne jamais partager sa phrase de récupération de portefeuille de cryptomonnaie
- Se méfier des offres qui semblent trop belles pour être vraies
Source : www.bkreader.com