Les autorités australiennes durcissent le ton sur les distributeurs automatiques de crypto-monnaie
L’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) renforce sa vigilance envers les fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaie en Australie qui ne respectent pas le régime national de lutte contre le blanchiment d’argent.
L’intelligence de l’AUSTRAC montre que la cryptomonnaie pose un risque accru de blanchiment d’argent et est de plus en plus exploitée pour des activités de blanchiment d’argent, d’arnaques et de transferts d’argent illicites.
Un groupe de travail interne sur la cryptomonnaie a été mis en place au sein de l’AUSTRAC pour garantir que les plateformes d’échanges de devises numériques (DCE) fournissant des services de distributeurs automatiques de cryptomonnaie respectent des normes minimales et mettent en place des pratiques solides pour identifier et réduire le risque que leurs machines soient utilisées pour déplacer de l’argent lié à des arnaques, des fraudes ou d’autres activités criminelles.
Obligations des fournisseurs de crypto ATM
En vertu de la Loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF) de 2006, les DCE, y compris ceux fournissant des installations de distributeurs automatiques de cryptomonnaie, doivent s’inscrire auprès de l’AUSTRAC et sont également tenus de :
- Effectuer une surveillance des transactions
- Effectuer des vérifications d’informations sur les clients (KYC)
- Signaler les activités suspectes dans des rapports sur les comportements suspects (SMR)
- Soumettre des rapports sur les transactions seuil (TTR) pour les dépôts et retraits en espèces de 10 000 $ ou plus
Le PDG de l’AUSTRAC, Brendan Thomas, a déclaré que l’AUSTRAC renforcera le suivi des fournisseurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaie et a mis en garde contre des mesures à prendre à l’encontre des exploitants qui enfreignent les règles.
Actuellement, environ 400 fournisseurs de plateformes d’échanges de devises numériques sont enregistrés auprès de l’AUSTRAC. Bien qu’un petit nombre de ces DCE exploitent des distributeurs automatiques de cryptomonnaie, l’Australie compte 1200 distributeurs automatiques de cryptomonnaie en activité, ce qui en fait le troisième pays en nombre le plus élevé à l’échelle mondiale.
Les opérateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaie qui ne respectent pas leurs obligations AML/CTF de connaître leurs clients, de signaler une activité suspecte et d’identifier, de gérer et de réduire ces risques, pourraient faire l’objet de mesures d’exécution.
Les membres du public qui soupçonnent des activités frauduleuses ou des arnaques lorsqu’ils utilisent un distributeur automatique de cryptomonnaie devraient le signaler directement à la police et au centre anti-arnaque national Scamwatch, ou au centre australien de cybersécurité ReportCyber.
Source : fxnewsgroup.com