Opération Token Mirrors : Arrestation de plusieurs individus pour manipulation du marché des actifs numériques
L’Opération Token Mirrors, menée par le Département de la Justice des États-Unis, a abouti à l’arrestation de plusieurs individus et entités accusés de manipuler les marchés des actifs numériques dans le cadre d’une vaste opération frauduleuse.
Cette action des forces de l’ordre fait suite à la création par le FBI d’un jeton de cryptomonnaie et d’une entreprise appelée NexFundAI, une mesure sans précédent.
Plusieurs market makers, leurs employés, ainsi que d’autres individus et entités ont été inculpés pour le commerce abusif en faveur de NexFundAI. Au total, 18 personnes et entités ont été impliquées dans l’enquête, et plus de 25 millions de dollars de cryptomonnaie ont été saisis.
Les accusés auraient exécuté des transactions bidon pour donner l’impression que leurs jetons étaient de bons investissements, attirant ainsi de nouveaux investisseurs. Ils auraient ensuite revendu leurs jetons à des prix gonflés de manière artificielle, dans le cadre d’un schéma frauduleux appelé pump-and-dump.
Les accusés
Les personnes et entreprises suivantes ont été inculpées dans cette affaire :
- Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit)
- Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)
- Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC (CLS)
- Liu Zhou, MyTrade MM
- Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC (Saitama)
- Robo Inu Finance (Robo Inu)
- Michael Thompson, VZZN
- Bradley Beatty, Lillian Finance LLC (Lillian Finance)
Ces arrestations mettent en lumière le risque pour les investisseurs particuliers face à la fraude dans le domaine des actifs cryptographiques. Les investisseurs doivent rester vigilants face aux promesses fictives de profits sur les marchés de la cryptomonnaie.
Source : thehackernews.com