Introduction
Dans une affaire qualifiée de première poursuite criminelle à l’encontre de sociétés de services financiers pour manipulation de marché et de transactions fictives dans le secteur de la cryptomonnaie, quatre entreprises et quatorze individus ont été inculpés par les procureurs américains. Les accusations portées comprennent des schémas de « pump and dump » similaires à ceux observés sur les marchés boursiers traditionnels, impliquant des transactions fictives visant à manipuler artificiellement le volume de trading de divers jetons de cryptomonnaie.
Les inculpations et accusations
Les entreprises Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade, ainsi que leurs dirigeants et employés, ont été inculpés dans cette affaire. Cela a également entraîné des accusations contre des individus basés à l’étranger. Certains accusés ont déjà plaidé coupables ou se sont engagés à le faire. Les procureurs affirment que les défendeurs sont responsables de manipulations de marché ayant conduit à une valorisation de 7,5 milliards de dollars pour la société Saitama, grâce à des pratiques frauduleuses et des ventes secrètes de jetons.
Un des inculpés, Manpreet Kohli, PDG de Saitama, a été arrêté au Royaume-Uni. D’autres personnes inculpées sont Aleksei Andiunin, PDG de Gotbit, Liue Zhou, fondateur chinois de MyTrade, Baijun Ou de Hong Kong, et Andrey Zhorzhes des Émirats Arabes Unis, ainsi que d’autres individus basés aux États-Unis.
Les accusations détaillées
Les activités de manipulation de marché comprenaient le « wash trading », une pratique consistant à acheter et vendre un actif financier dans le seul but de tromper le marché. Les procureurs ont cité une interview de 2019 dans laquelle Aleksei Andiunin expliquait comment son entreprise avait mis au point un code permettant d’augmenter artificiellement le volume de trading de jetons pour les faire lister sur des bourses de cryptomonnaies.
D’autres individus résidant à l’étranger et travaillant pour des « market makers » de cryptomonnaies ont également été inculpés, notamment Liue Zhou, Baijun Ou et Andrey Zhorzhes. Michael Thompson et Bradley Beatty, basés aux États-Unis, font également partie des personnes inculpées pour leur rôle dans des pratiques frauduleuses dans le secteur de la cryptomonnaie.
Source : gazette.com