Manipulation du marché des cryptomonnaies : le cas de MyTrade
Un fondateur de services financiers spécialisés dans les cryptomonnaies a plaidé coupable pour son implication dans une manipulation de marché de jetons numériques, y compris un créé à la demande du FBI pour détecter les fraudes dans le secteur cryptographique.
Liu Zhou, le « cerveau » derrière la société de cryptomonnaie MyTrade, a plaidé coupable devant un tribunal fédéral de Boston pour conspiration en vue de commettre une manipulation de marché et de fraude par virement bancaire, seulement trois semaines après que les autorités ont annoncé des accusations contre lui, 14 autres individus et trois sociétés à la suite d’une enquête novatrice sur le secteur cryptographique.
L’enquête, surnommée « Operation Token Mirrors », a marqué la première fois où le FBI a dirigé la création de son propre jeton numérique, ainsi qu’une fausse société de cryptomonnaie pour piéger et attraper les fraudeurs sur le marché.
Les activités illégales de MyTrade
MyTrade faisait partie des trois « market makers » qui offraient des services de trading illicites aux sociétés de cryptomonnaie et, lors de l’opération de piqûre, ont accepté d’aider à manipuler le marché du jeton NexFundAI, soutenu par le FBI et fonctionnant sur la blockchain Ethereum.
En vertu d’un accord de plaidoyer, Zhou, 39 ans, a accepté de ne pas faire appel de toute peine de prison de 1 à 1/2 ans ou moins. MyTrade, qui reste en activité, a également dû cesser de fournir des services qui avaient précédemment permis des millions de dollars de transactions frauduleuses quotidiennes pour environ 60 cryptomonnaies, ont déclaré les procureurs.
Pratiques frauduleuses et enquête du FBI
Les procureurs ont qualifié cela de forme de « wash trading », une sorte de trading frauduleux conçu pour augmenter artificiellement le volume de trading ou le prix d’un actif. Lors de réunions virtuelles et en personne en septembre avec des promoteurs présumés de NexFundAI, Zhou a discuté de la façon dont les bots de MyTrade pourraient être utilisés à des fins telles que les « pump and dumps », et a élaboré un plan pour manipuler le marché de son jeton.
Le FBI a approché Zhou après la dernière de ces réunions le 23 septembre et en moins d’une semaine, il avait accepté de plaider coupable, ont affirmé les procureurs. Quatre autres personnes impliquées dans l’enquête ont également plaidé coupables.
Source : www.yahoo.com