Manipulation des marchés de cryptomonnaie : le fondateur de MyTrade plaide coupable
Un individu, fondateur et principal opérateur de « MyTrade », une société de services financiers connue dans l’industrie des cryptomonnaies comme un « market maker », a plaidé coupable aujourd’hui en cour fédérale à Boston pour son rôle dans une conspiration visant à manipuler les marchés de cryptomonnaie au nom de sociétés de cryptomonnaie clientes.
Liu Zhou, âgé de 39 ans et originaire de Chine et du Canada, a plaidé coupable de conspiration en vue de manipuler le marché et de fraude électronique. Le juge de district américain Angel Kelley a fixé la sentence au 27 février 2025.
Les services financiers frauduleux de MyTrade
MyTrade fournissait des services financiers à des clients de cryptomonnaie via son site Web et son application en ligne « MyTrade MM ». Ces services comprenaient la manipulation des cours de cryptomonnaie à travers plusieurs plateformes d’échange. La manipulation de cours se produit lorsque des traders, individuellement ou en coordination, achètent et vendent le même actif à plusieurs reprises afin de tromper le marché en gonflant artificiellement le volume d’échange ou le prix de l’actif via des transactions sans but commercial légitime. Cette manipulation est spécifiquement interdite par les lois sur les valeurs mobilières.
Les clients de MyTrade MM pouvaient accéder à un tableau de bord disponible sur le site Web de MyTrade MM qui leur permettait de spécifier le montant souhaité de manipulations quotidiennes, un service décrit comme « Volume Support », sur des plateformes d’échange de cryptomonnaie identifiées. MyTrade MM utilisait des programmes informatiques appelés « bots » pour générer les manipulations frauduleuses pour les clients.
Le service de manipulation de cours illégal de MyTrade MM a été découvert lors d’une opération d’infiltration des forces de l’ordre. L’enquête comprenait la création de NexFundAI, une prétendue entreprise de cryptomonnaie qui avait un site Web et un jeton basé sur Ethereum échangeant sur la plateforme Uniswap avant d’être désactivé par les forces de l’ordre.
Conclusion de l’affaire et peine encourue
Dans le cadre de sa plaidoirie, MyTrade MM a été contraint de cesser de fournir des services de « Volume Support » et de désactiver définitivement ses bots de manipulation, responsables de millions de dollars de transactions quotidiennes pour environ 60 cryptomonnaies différentes. MyTrade MM a également dû ajouter la mention suivante sur son site Web : « Le volume support est une forme de manipulation et est illégal aux États-Unis. »
La peine encourue pour la conspiration en vue de manipuler le marché et la fraude électronique est une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, jusqu’à trois ans de liberté surveillée, une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ ou le double du gain ou de la perte brute de l’infraction, des dommages-intérêts et des confiscations.
Source : www.justice.gov