Une amende de 36 millions de dollars pour fraude aux investisseurs en crypto-monnaie :
Un tribunal fédéral a imposé une amende de 36 millions de dollars à William Koo Ichioka, résident de New York, pour avoir orchestré une fraude aux investissements en crypto-monnaie et en devises étrangères.
La CFTC a interdit à Ichioka de trader sur les marchés réglementés en août 2023.
Un schéma frauduleux promettant des rendements élevés :
Le cas, porté par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, met en lumière les efforts continus des régulateurs pour lutter contre les activités frauduleuses sur le marché volatil des crypto-monnaies.
D’après la CFTC, le schéma d’Ichioka a débuté en 2018 et impliquait la collecte de fonds auprès d’investisseurs avec des promesses de rendements significatifs.
Il affirmait spécifiquement que les investisseurs pouvaient s’attendre à des « rendements de 10% tous les 30 jours ouvrables » sur leurs investissements.
Détournement de fonds pour des dépenses personnelles :
Alors qu’Ichioka a investi une partie des fonds dans des devises étrangères et des crypto-monnaies comme promis, la CFTC affirme qu’il a également détourné une partie importante de l’argent à des fins personnelles.
Les documents judiciaires révèlent qu’Ichioka a utilisé les fonds des investisseurs pour couvrir des dépenses personnelles, notamment le loyer de sa résidence, des bijoux, des montres et des véhicules de luxe.
Des mesures punitives et préventives :
Le jugement rendu par le juge de district des États-Unis, Vince Chhabria, ordonne à Ichioka de verser 31 millions de dollars de restitution aux victimes de son stratagème frauduleux.
En plus de la restitution, Ichioka doit également payer une amende civile de 5 millions de dollars.
Cette décision fait suite à une ordonnance de consentement de permanente contre Ichioka, qui a été prononcée en août 2023. Cette ordonnance lui interdit de trader sur tout marché réglementé par la CFTC et l’empêche de s’inscrire auprès de la commission à l’avenir, afin d’éviter qu’il n’engage des activités frauduleuses similaires.
Source : blockonomi.com