Escroquerie au cryptomonnaie : un verdict de culpabilité pour un homme de l’Alabama
Un cas mené par Homeland Security Investigations (HSI) Tampa a abouti à la déclaration de culpabilité d’un homme de l’Alabama pour conspiration en vue de commettre une fraude à l’investissement et du blanchiment d’argent en utilisant un stratagème de cryptomonnaie. Berman Jerry Nowlin, Jr., également connu sous les pseudonymes Repulse et Zayous, 21 ans, de Huntsville, risque jusqu’à cinq ans de prison fédérale, dans l’attente d’une peine prononcée le 23 janvier 2025.
D’après les preuves présentées lors du procès, Nowlin et son complice Devin Alan Rhoden, alias Denny et Deviinz, 25 ans, de Pinellas Park, Floride, avaient créé deux collections de jetons non fongibles (NFT) sur la blockchain Solana nommées « UndeadApes » et « Undead Lady Apes ». Nowlin était le développeur des deux projets, utilisant notamment un moteur graphique pour créer les NFT, gérant le protocole blockchain et codant les contrats intelligents Solana. Rhoden, quant à lui, assurait la promotion des projets sur Discord et X. Après les créations, le prix moyen de vente des deux collections de NFT a considérablement augmenté. Par exemple, bien que créés à l’équivalent de 5 dollars en cryptomonnaie, des NFT de la collection UndeadApes ont été revendus à 360 dollars à leur apogée.
Fort du succès des deux premières collections, Nowlin et Rhoden ont perpétré une « rug pull », un schéma de fraude en investissement en cryptomonnaie dans lequel les développeurs abandonnent un projet, emportent les fonds des investisseurs et laissent ces derniers avec un actif sans valeur. Plus précisément, en avril 2022, Nowlin et Rhoden ont annoncé leur intention de créer une troisième collection de NFT nommée « Undead Tombstone ». Dans l’annonce et les publicités qui ont suivi, des déclarations exagérées, trompeuses et totalement fausses ont été faites aux investisseurs concernant les utilisations prévues des NFT, le montant de la cryptomonnaie qui serait réinvesti dans le projet et les partenariats avec d’autres entreprises prestigieuses. Le 19 avril 2022, Nowlin et Rhoden ont créé 632 NFT Undead Tombstone avant d’interrompre brusquement le projet et d’effectuer le rug pull. Peu de temps après, Nowlin et Rhoden ont supprimé leurs comptes Discord et Twitter, coupant toute communication avec les investisseurs. Cette fraude a entraîné l’envoi d’environ 135 000 dollars en cryptomonnaie vers des portefeuilles contrôlés par Nowlin et Rhoden.
Utilisant le service de mixage de cryptomonnaie décentralisé Tornado Cash, Nowlin a transféré les fonds frauduleux de la blockchain Solana vers la blockchain Ethereum, également connu sous le nom de « chain-hopping ». Cette technique de confusion est utilisée par les cybercriminels et les blanchisseurs d’argent pour rendre l’identification et le suivi des fonds illicites plus difficiles. Nowlin a ensuite utilisé la cryptomonnaie pour acheter des dollars américains et a transféré cette monnaie sur son compte bancaire. En quelques semaines, les trois collections de NFT ont permis à Nowlin et Rhoden de recevoir près de 400 000 dollars en cryptomonnaie de centaines d’investisseurs victimes à travers le monde.
Source : www.dhs.gov