Comment les enquêteurs ont stoppé une arnaque liée aux cryptomonnaies
Le service des cryptomonnaies du bureau du procureur de Brooklyn a réussi à perturber une opération d’arnaque liée aux cryptomonnaies ciblant la communauté russe. Cette opération a abouti à la fermeture de 70 domaines frauduleux qui auraient causé une perte estimée à 1 million de dollars à Brooklyn et 5 millions de dollars à l’échelle nationale. Les enquêteurs ont utilisé une méthode innovante pour perturber ce stratagème illégal en saisissant le serveur de messagerie utilisé par les escrocs, extrayant les données et les coordonnées de tous les individus en communication avec les escrocs, et en envoyant des alertes par e-mail à plus de 1 200 victimes identifiées, les informant d’arrêter d’envoyer de l’argent à des sites d’investissement frauduleux.
Les actions entreprises pour protéger la communauté russe de Brooklyn
Les procureurs ont également organisé un séminaire dans la communauté russe pour éduquer le public sur les arnaques liées aux cryptomonnaies. Cette action s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à prévenir les escroqueries liées aux cryptomonnaies et à protéger les résidents de Brooklyn de ces crimes numériques.
Après une enquête approfondie, le service des cryptomonnaies du bureau du procureur de Brooklyn a saisi 70 domaines Web proposant des services d’investissement frauduleux en cryptomonnaies, principalement destinés aux membres de la communauté russe. Cette saisie fait suite à une précédente opération en mai, au cours de laquelle 70 autres domaines avaient été fermés, portant à 140 le nombre total de domaines liés à ce stratagème. Les pertes estimées de l’opération se chiffrent à 1 million de dollars à Brooklyn et 5 millions de dollars dans l’ensemble des États-Unis.
Les conseils pour se protéger des arnaques liées aux cryptomonnaies
Le procureur a partagé plusieurs conseils importants pour se protéger des arnaques liées aux cryptomonnaies, notamment la prudence face aux opportunités d’investissement trop belles pour être vraies, la vérification de la légitimité d’une entreprise et le fait de ne pas télécharger d’applications d’investissement provenant de sites Web non vérifiés.
Il est essentiel de ne pas investir dans les cryptomonnaies sur la base de conseils provenant de personnes que vous n’avez jamais rencontrées en personne. Il est recommandé de vérifier la légitimité d’une entreprise avant d’investir et de ne pas envoyer plus d’argent pour essayer de récupérer un investissement déjà effectué sur un site Web de cryptomonnaie.
Enfin, il est possible de vérifier si une plateforme d’échange de cryptomonnaies est autorisée à opérer dans l’État de New York en consultant le site Web du Département des services financiers de l’État de New York ou en appelant la hotline du Département des services financiers de l’État de New York.
Source : brooklynda.org