Gestionnaire de fonds d’investissement plaide coupable de fraude
Un ancien membre de la police de New York, Jason Rodriguez, a plaidé coupable de conspiration en vue de commettre une fraude à la suite de son rôle de directeur des opérations d’un fonds d’investissement en devises étrangères, ont indiqué les procureurs jeudi.
Rodriguez, 38 ans, a été inculpé devant un tribunal fédéral de Brooklyn en février après avoir menti aux investisseurs et perdu la majeure partie des 4,8 millions de dollars investis dans son fonds d’investissement Forex, Technical Trading Team. À ce jour, environ 3,5 millions de ces fonds n’ont pas été remboursés aux investisseurs, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de New York.
Fausse assurance aux investisseurs
Le défendeur a trompé les investisseurs particuliers en les incitant à investir dans son entreprise sur la base de fausses promesses selon lesquelles il investirait leur argent en suivant des balises claires et qu’il avait quitté le NYPD en raison de son succès en tant que trader, a déclaré Breon Pace, le procureur des États-Unis pour le district est de New York. En réalité, il n’y avait pas de balises, il a démissionné du NYPD dans la disgrâce, et il a perdu la majeure partie de l’argent, causant des dommages substantiels à ses victimes.
Rodriguez a également détourné des centaines de milliers de dollars qu’il a utilisés pour payer des locations de voitures de luxe, des voyages et d’autres dépenses.
Suite des procédures judiciaires
Rodriguez a exercé les fonctions d’officier de police du NYPD pendant environ sept ans avant de plaider coupable à un crime mineur et de démissionner. Il a ensuite créé le fonds TTT en 2020 avec le PDG Edwin Carrion. Les dossiers judiciaires précédents montrent que Carrion a plaidé coupable au complot en janvier. Il doit encore être condamné dans l’affaire.
La Commodity Futures Trading Commission a intenté une action en justice civile contre TTT, Rodriguez et Carrion en 2023, les accusant de faire des « déclarations fausses et trompeuses concernant leur bilan d’investissement et la sécurité de l’investissement dans le pool TTT aux participants et aux participants potentiels ».
La plainte allègue également qu’après avoir perdu plus de 3 millions de dollars, Rodriguez et Carrion ont assuré aux investisseurs qu’ils pourraient recouvrer les pertes en utilisant des algorithmes de trading basés sur l’intelligence artificielle. L’affaire a été suspendue en mars par le juge de district Ramon E. Reyes, Jr.
Source : www.cnbc.com