Opération coordonnée contre les plates-formes illégales de cryptomonnaies :
Une opération menée conjointement par le Département de la Justice des États-Unis, en collaboration avec d’autres organes de l’État et des agences internationales chargées de l’application de la loi, a conduit à la saisie de sites Web d’échanges de cryptomonnaies illégaux soutenant présumément des réseaux de blanchiment d’argent russes.
Sur quelles bases : Selon un communiqué de presse publié jeudi, cette action comprenait une inculpation contre un ressortissant russe, Sergey « Taleon » Ivanov, un blanchisseur d’argent cybernétique prolifique, dont les services ont été utilisés par d’autres grands cybercriminels pour attaquer de grandes entreprises américaines.
Les détails de l’opération :
Ivanov aurait établi et dirigé les services de paiement et d’échange russes UAPS, PinPays et PM2BTC, qui offraient des services de transfert et de blanchiment d’argent aux criminels. Une analyse on-chain a révélé que 32% de tous les Bitcoins BTC/USD tracés envoyés aux adresses de ces plates-formes provenaient d’adresses associées à des activités criminelles, comme les rançongiciels et le trafic de drogues sur le darknet.
Les autorités secrètes ont obtenu l’autorisation du tribunal pour saisir les domaines de UAPS et PM2BTC, ainsi que Cryptex, une autre plate-forme notoire qui proposait ses activités de blanchiment d’argent en tant que service.
En réaction, les autorités chargées de l’application de la loi aux Pays-Bas ont saisi les serveurs hébergeant PM2BTC et Cryptex, récupérant plus de 7 millions de dollars de cryptomonnaies.
Un autre Russe, Timur Shakhmametov, connu en ligne sous les noms de « JokerStash » et « Vega », a été inculpé dans la même inculpation.
Pourquoi cette opération est cruciale :
La confiscation de ces domaines par le gouvernement devrait entraver leur utilisation pour le blanchiment d’argent. Les visiteurs de ces sites verront désormais un message indiquant leur saisie par le gouvernement fédéral, a déclaré le DOJ.
En quoi cela est important : Cette répression des opérations de blanchiment d’argent intervient dans un contexte de nombre croissant de crimes liés aux cryptomonnaies.
Au début de ce mois, le FBI a arrêté deux individus soupçonnés d’avoir volé et blanchi plus de 230 millions de dollars en Bitcoin. Les suspects, Malone Lam et Jeandiel Serrano, étaient accusés d’avoir tenté de blanchir des milliers de Bitcoins volés via des services de mixage.
Ces incidents mettent en lumière les préoccupations croissantes concernant l’utilisation des cryptomonnaies dans des activités illégales et la vigilance accrue des autorités américaines pour lutter contre ces crimes.
Image générée par DALL_E 3
A suivre :
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